เล่นใหญ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเอกสาร ปปง. หลอกโอนเงินค่าตรวจสอบทรัพย์สิน

คงยังเป็นปัญหามากในปัจจุบัน สำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มักปลอมเป็นหน่วยงานราชการและเอกชน โทรศัพท์ไปยังผู้เสียหายอ้างว่า ผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความต่าง ๆ และหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาตรการปราบราม รวมถึงภาครัฐได้ให้แนวทางความรู้แก่ประชาชน เช่น การออก เพลงอย่าโอน แต่มิจฉาชีพเหล่านี้ ก็ยังคงแพร่ระบาดและพัฒนารูปแบบการหลอกลวงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ล่าสุดพบว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้มีการออกอุบายใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจากมุกปลอมเป็น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. หลอกผู้เสียหายว่า ไปมีส่วนกับคดีฟอกเงิน ต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบ ด้วยการจัดทำเอกสารปลอมอ้างว่าเป็นเอกสารที่ออกจาก ปปง. เช่น ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

ปปง. เตือนว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงให้โอนเงิน โดย ปปง. ไม่เคยมีการออกเอกสารในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด หากใครได้รับการติดต่อในลักษณะเช่นนี้ โปรดตั้งสติ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่าโอนเงิน และรีบวางสาย ก่อนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนกับทางสายด่วน ปปง. 1710 

ส่วนบัญชีที่มิจฉาชีพใช้ในการรับโอนเงินดังกล่าว มักจะเป็นบัญชีม้า หรือบัญชีที่ได้มาจากการซื้อ - ขายบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และมักใช้โทรศัพท์กับแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้เสียหาย ซึ่ง ปปง. เตือนว่า ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและยินยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร หากมีการนำบัญชีไปใช้ในการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชี

ทาง ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ความผิดฐานฟอกเงิน มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ