ข่าว
19 มิ.ย. 2569 | natthanan_chu
"ดีเอสไอ" แถลงทลายเครือข่าย Forex เถื่อน ผู้เสียหายสูญเงิน 70 ล้าน ปมเส้นเงินเอี่ยว "สส.ภาวุธ" 28 ล้านบาท ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา เตรียมเชิญมาให้ปากคำหลังปิดสมัยประชุม
KEY
POINTS
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) 24 จุด คาดว่าอาจมีนักการเมืองและดาราวงการบันเทิงเกี่ยวข้องตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ (เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา)
19 มิถุนายน 2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อธิบดีดีเอสไอ) พร้อมด้วย พล.ต.ต.พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดีเอสไอ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69
อธิบดีดีเอสไอ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย
โดย พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า ดีเอสไอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยได้สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการเปิดบริษัท ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เปิดเป็นโบรกเกอร์ และมีการชักชวนให้ลงทุน เพื่อได้ส่วนต่างจากค่าเงิน ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการ 3 กลุ่ม
ดีเอสไอ แถลงข่าว
1.โบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจให้มาลงทุน มี 4 บริษัท เป็นเครือข่ายเดียวกัน2.เป็นบริษัทชักชวนลงทุน ให้คำแนะนำ สอนเทรด หลังมีผู้สนใจเทรดหรือลงทุนก็จะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ โดยไปซื้อขายจากโบรกเกอร์
3.กลุ่มเพย์เมนท์ เกตเวย์ ที่รับส่งเงิน โดยทั้ง 3 กลุ่ม พบความเขื่อมโยงกัน ทำให้วันที่ 16 มิ.ย. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าตรวจค้น 24 จุดในเขต กทม.-ปริมณฑล
ซึ่งผลการตรวจค้นพบเอกสารจำนวนมาก และมีการตรวจยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน รถยนต์ 15 คน เป็นรถหรู 5 คัน จยย. 4 คัน เงินสด ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ 50 บาท กระเป๋าแบรนเนม นาฬิกา 113 เรือน เงินแท่ง 12 กิโลกรัม เงินต่างประเทศ มูลค่า 6 แสนบาท อาวุธปืน 3 กระบอก คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง ฮาร์ดแวร์วอเล็ต 4 ซิม และอื่นๆ โดยจะยึดไว้ตรวจสอบว่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้อย่างไร โดย ดีเอสไอจะดำเนินการขยายผลได้อย่างไรและมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง
ขณะที่ ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยถึงพฤติการณ์การสืบสวนคดีว่า ในคดีนี้ เป็นคดีเรื่องของการหลอกลวงลงทุน forex โดยดีเอสไอ ทำการสืบสวนมา 6 เดือนแล้ว เป็นการสืบสวนในมิติที่เริ่มจากกลุ่มสแกมเมอร์ พนันออนไลน์ จากเส้นทางการเงิน
โดยพบว่า ผู้เสียหายและผู้เล่นการพนัน โอนเงินไปในรูปแบบต่างๆและไปในหลายขั้นตอน และการโอนเงิน ปรากฎว่าไปเชื่อมโยงกับเพย์เมนท์ เกตเวย์ ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายและมีความสุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมาย และพบว่าเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยง เพย์เมนท์ เกตเวย์ ก็พบเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับการเทรด forex และมีเงินหลายล้านบาทที่มีความเกี่ยวข้องทำให้ ชุดสืบสวนมีความสนใจในเส้นทางการเงินของ forex จึงได้ประสานกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูล
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้อนุญาตให้เทรด forex ในประเทศไทยแม้จะมีการกล่าวอ้างว่าจดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งแนวทาง forex ซ์ มี 3 แนวทาง
1.โบกเกอร์เทรด
2.ไอบี (IB) คือ การชักชวน ให้องค์ความรู้ทำยังไงให้เทรดได้ และแสดงถึงการมีทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปเททรดและมีเงินเข้าระบบมากขึ้น
3.ระบบ เพย์เมนท์ เกตเวย์ ที่เป็นนิติบุคคลให้เส้นทางการเงินไหลสู่ เพย์เมนท์ เกตเวย์ และเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอล
"พร้อมทั้งยืนยันว่า ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาได้ติดตามผู้เสียหายได้ โดยผู้เสียหายมาสังเกตุการณ์ด้วย ผู้เสียหายท่านนี้มีความเสียหาย 70 ล้านบาท และเฉพาะกลุ่มนี้ประเมินแล้วเสียหาย 500 ราย" ร.ต.อ.เขมชาติ เผย
ร.ต.อ.เขมชาติ ยืนยันว่า เส้นทางที่ตรวจพบ มีความเขื่อมโยงจริงการโอนเงินไปยัง นายภาวุธ นักการเมือง 28 ล้านบาท โอนจำนวนหลายครั้งครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง
"ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า การรับโอนเงินจากบุญชีบุคคลเป็นความผิดที่ชัดเจน ดังนั้น กองคดียินดีรับข้อมูลจากทุกด้านเพื่อพิจารณา และผู้ที่กล่าวถึงยังไม่ได้บอกว่าเป็นผู้กระทำความผิดแล้วหรือผู้ต้องหา แต่ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกัน ยืนยันคดีนี้มีไม่มีใบสั่งทางการเมือง" ร.ต.อ.เขมชาติ เผย
พ.ต.ต.ยุทธนา ยืนยันย้ำว่า กรณี นายภาวุธ โอนเข้าบริษัทนิติบุคคล 2 ทอด แล้วโอนเข้าบัญชีส่วนตัว 14 ครั้ง รวม 28 ล้านบาท ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหา และท่านเป็น สส. อยู่ในสมัยประชุม ยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง หลังปิดสมัยประชุม จะมีหนังสือเชิญมาให้ข้อมูล
