ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย เป็นคนไต้หวัน 2 ราย ประกอบด้วย นายเฉิน อายุ 50 ปี และ นายเหอ อายุ 40 ปี / คนญี่ปุ่น 2 ราย ประกอบด้วย นายไดซูเกะ อายุ 49 ปี และนายทาโร่ อายุ 41 ปี และได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน 11 เครื่อง , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง , บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิต 5 ใบ , สคริปต์การสนทนากับเหยื่อ และข้อมูลเหยื่อ อีกหลายชุด
สำหรับหัวหน้าขบวนการเป็นคนไต้หวัน มีนายเหอทำหน้าที่คอยจัดการบัญชีม้า นอกจากนี้นายเหอ ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการไต้หวันจำนวน 2 หมาย ในข้อหานำเข้ายาเสพติดและฉ้อโกง / ส่วนนายเฉิน ทำหน้าที่ควบคุมพนักงาน call center ที่หลอกเหยื่อ / พนักงาน call center ขบวนการนี้จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 200,000 เยน หรือประมาน 47,000 บาทไทย + ค่าคอม 10% ของเงินที่หลอกได้