‘ดีเอสไอ’เรียก‘นอท กองสลากพลัส’ แจงเส้นทางเงิน 1,000 ล้าน 26 ม.ค.นี้

19 มกราคม 2566 ความคืบหน้าในคดีพนันออนไลน์ ที่ ดีเอสไอ เรียกพยานมาสอบปากคำ ปมบัญชีม้าหลังพบเส้นทางการเงินมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหา 7 ราย หนึ่งในนั้นคือ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส

ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ระบุว่า ได้นัดหมายพยานเข้าให้ถ้อยคำในคดีที่พบว่า รับโอนเงินของผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ที่ถูกจับได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยวันนี้มีพยานรวม 7 คน ที่ต้องเข้าให้ถ้อยคำ ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" ที่ถูกออกมาเรียกมาให้ถ้อยคำไปแล้ว 

ผู้ต้องหากลุ่มนี้ อยู่ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 288/2565 ที่จับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะ นายพันธ์ธวัช หรือ "นอท กองสลากพลัส" ประมาณ 53 ล้านบาท ส่วนในกลุ่มทั้ง 7 คนนี้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกคนต้องเข้ามาให้ถ้อยคำถึงที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีที่มาจากธุรกิจอะไรบ้าง 

จากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่เชื่อได้ว่า บุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ส่วนนายพันธ์ธวัช หรือ "นอท กองสลากพลัส" ที่เข้ามาให้ถ้อยคำไปแล้ว ได้ขอเลื่อนนำเอกสารทางการเงินมาให้ในวันที่ 26 มกราคมนี้ 

ขณะเดียวกันจากการสืบสวน ยังพบอีกว่านายพันธ์ธวัช รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายรวม 39 เส้นทางเงิน เป็นเงินกว่า 1,090 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอ ได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่อีกคดีคือคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่นายพันธ์ธวัช ผิดปกติ และน่าสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย

สำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้ามาชี้แจงถึงเส้นทางการเงินทั้ง 39 เส้นทาง อีก 1 หมายเรียก โดยในวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่นายพันธ์ธวัช จะนำเอกสารทางการเงินมามอบให้พนักงานสอบสวน ก็จะแจ้งให้ทราบถึงประเด็นนี้ 

ส่วนในกลุ่ม 7 คน ที่ถูกออกหมายเรียกนอกจากนายพันธ์ธวัช แล้ว ยังมีเพียงนายกฤษ ชลราธรทรัพย์ หุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาเข้าให้ปากคำด้วย 

ส่วนผู้ที่ไม่เข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้ พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาขอศาลออกหมายจับ ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากได้ขอเลื่อนเข้าให้ถ้อยคำตามหมายเรียกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว 

ขณะเดียวกัน ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ที่จากการสืบสวนพบว่าเป็นที่พักของกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าพนันออนไลน์ ซึ่งก็สามารถยึดสมุดบัญชีได้กว่า 100 เล่ม และมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท หลังจากนี้ก็จะนำบัญชีเหล่านี้มาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย