เครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ต่อมาเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยังพบว่ามีการใช้บัญชีม้าจำนวนมากในการหมุนเวียนเงินจากการเล่นพนันออนไลน์เพื่อซ่อนและปกปิดเส้นทางทางการเงิน โดยมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเอ็กซ์เชนจ์คริปโทเคอร์เรนซี ที่อยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ เข้าข่ายความผิดฐานจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ฟอกเงิน เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเพื่อการกระทำความผิด
ล่าสุด วันนี้ (6 พ.ย.) เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนรินทร์พร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี และนายพชรดนัย (ขอสงวนนามสกุล) อาย 19 ปี จับกุมได้ที่จังหวัดภูเก็ต โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการจับกุมไปแล้ว 14 ราย รวมเป็น 16 รายจากทั้งหมด 23 ราย
ทั้งหมดมีหน้าที่บริหารจัดการบัญชีม้า และจัดการด้านการเงินของเครือข่ายฯ ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมตามหมายจับที่ออกไว้ทั้งหมด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตรวจสอบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินเหยื่อ และขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่ในระดับสั่งการของเครือข่ายนี้ต่อไป
การโจมตีเว็บไซต์ของรัฐครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมอาชญากรไซเบอร์ที่มีการพัฒนาเทคนิคซับซ้อนมากขึ้น เพื่อหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศและคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกแห่งเร่งตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง