"ทลายมังกรเทาชลบุรี" ฟอกเงินเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

27 มกราคม 2568 พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ รรท.ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการ "ทลายมังกรเทาชลบุรี Operation Dragon Slayer" กระจายกำลังเข้าตรวจค้น 5 จุด ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อกวาดล้างปราบปรามนอมินีนายทุนจีนรับฟอกเงินให้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งจีนเทา 

 

 

พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ เผยว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สืบพบข้อมูลว่ามีนอมินีนายทุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือกลุ่มจีนเทา เข้ามาซื้อหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบริษัทหรือในนามนิติบุคคล ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จำนวนมา

 

 

 

 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยว โดยหลังจากการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีการปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพักอาศัยในประเทศไทย โดยรับชำระค่าบริการผ่านหลายรูปแบบ อาทิ สินทรัพย์ดิจิทัล (USDT), สกุลเงินต่างประเทศ หรือเงินสด 

จึงนำมาซึ่งการกระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายต่างๆทั้ง 5 จุด จนทราบข้อมูลว่า ปัจจุบันในพื้นที่ จ.ชลบุรี มีบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลให้กับกลุ่มชาวจีน ในลักษณะดังกล่าวทั้งหมดกว่า 40 แห่ง อีกทั้งยังพบว่ามีบ้านพลูวิลล่าอีกหลายแห่งที่ถูกเข้ามาครอบครองโดยชาวจีนก่อนจะนำมาปรับปรุงเป็นธุรกิจเช่าท่องเที่ยว 

 

 

 

 

อยู่ระหว่างขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเอาผิดเครือข่ายจีนเทาดังกล่าวต่อไป

 

 

 

 

บก.ปอศ. ขอแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้สนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์ในประเทศไทย โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งอาจทำให้มีความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทั้งจำคุกและปรับ

 

 

 

สำหรับผู้ที่ขอจดทะเบียนโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลที่รับรองจริง หากบุคคลนั้นให้การรับรองว่า “ผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าจริง” จะทำให้ลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง และการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267 ที่เกี่ยวกับการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชน

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจจากทาง ก.ล.ต. เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จะเข้าข่ายผิดตาม พ.ร.ก.การประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีโทษทั้งจำคุกและปรับ