บุกทลายเครือข่ายแก๊งจีน ปล่อยเงินกู้ทิพย์ออนไลน์ ยึดทรัพย์ 100 ล้าน

21 มิถุนายน 2566 พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แถลงผลการปฏิบัติการ Shutdown Fake Loan EP.2 ทลายเครือข่ายชาวจีนแก๊งเงินกู้ทิพย์ออนไลน์

สำหรับปฎิบัติการครั้งนี้ เป็นการขยายผลการจับกุมเครือข่ายหลอกกู้เงิน ที่ก่อนหน้านี้ บช.สอท. ได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 52 ราย จับกุมไปแล้ว 37 ราย ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากขบวนการนี้ได้สร้างความเสียหายหลอกเหยื่อไปกว่า 400 ราย โดยให้กู้เงินผ่านเว็บไซต์ และลิงก์ข้อความ (sms) ซึ่งออกอุบายโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะให้วงเงินสูง , อัตราดอกเบี้ยต่ำ , อนุมัติเงินเร็ว และใช้เอกสารน้อย 

จากนั้นจะให้แอดไลน์ ติดตั้งแอปพลิเคชันเงินกู้ของมิจฉาชีพ โดยอ้างว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินตามที่ขอกู้ยืมจริง แต่มีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องโอนเงินมัดจำก่อน , ต้องทำกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน , ต้องจ่ายค่างวดล่วงหน้า หรือแจ้งว่า มีการกรอกเลขบัญชีธนาคารผิด ต้องจ่ายเงินเป็นค่าเครดิต เป็นค่ารหัสผ่านในการถอนเงิน เป็นต้น 

เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปแล้ว กลับไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด เมื่อผู้เสียหายรู้ว่าถูกหลอก จึงแจ้งความร้องทุกข์ ผ่านระบบการรับแจ้งความออนไลน์ ให้ตำรวจสืบสวนจับกุมตัวมิจฉาชีพมาดำเนินคดี

โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ตำรวจสืบทราบว่า หญิงชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับกำลังเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ จึงนำกำลังไปจับกุมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไว้ได้ทัน

ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เปิดปฎิบัติการตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูกลางกรุงเทพมหานคร 3 จุด ยึดอายัดของกลางได้หลายรายการ เช่น คอนโดมิเนียม , คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก , กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบพกพา หรือ Hardware Wallet , กล่องนาฬิกาหรู , สินค้าแบรนด์เนม , ตุ๊กตา bearbrick และสมุดบัญชีธนาคารซึ่งมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก แต่เหลือเงินอยู่กว่า 2 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท จึงได้ร่วมกับ ปปง. ยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบ

พล.ต.ต.อำนาจ เปิดเผยว่า หญิงชาวจีนรายนี้ ถือเป็น ตัวการสำคัญของขบวนการนี้ โดยร่วมกับสามีชาวจีน ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับ ซึ่งล่าสุดพบว่า หลบหนีไปประเทศสิงคโปร์แล้ว โดยทั้งสองมีนายทุนใหญ่อีกคนที่มีความใกล้ชิดคอยหนุนหลัง

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ต้องหาในขบวนการนี้ที่ถูกออกหมายจับ ยังหลบหนีอยู่อีก 4 คน จึงได้อายัดทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไว้แล้ว อยู่ระหว่างติดตามจับกุม

ทั้งนี้ในการฟอกเงินของผู้ต้องหา จะรวมเงินที่ได้จากเหยื่อไปซื้อเหรียญเงินสกุลดิจิทัล โดยยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จากนั้นจะมีการโอนเงินสกุลดิจิทัลไปยังบัญชีม้าดิจิทัล โดยมีระบบฮาร์ตแวร์วอลเล็ต ซึ่งเป็นที่เก็บรหัสผ่าน ในการซื้อขายเงินสดุลดิจิทัล ทำให้การขยายผลเส้นทางการเงินมาตันอยู่ที่กระเป๋าเงินดิจิทัล เนื่องจากติดปัญหาเรื่องอิเล็กทรอนิค

สำหรับฮาร์ตแวร์วอเล็ต จะประกอบด้วยเครื่องฮาร์ตแวร์วอเล็ต ใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำรหัส เนื่องจากรหัสการเข้าระบบเงินสกุลดิจิตอล เป็นรหัสที่เป็นประโยคมีความยาวต่อกัน 24 ประโยค