เร่งตรวจเส้นทางเงิน "คนใกล้ชิด" หลังพบโอนออกบัญชีวัดบวรฯ

ภายหลังเกิดเหตุพบอดีตไวยาวัจกรยักยอกเงินจากบัญชีของวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสาขา หลังจาก สมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรฯ มรณภาพเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา ไปใช้ส่วนตัวเป็นเงินกว่า 190 ล้านบาทโดยทางตำรวจกองปราบปรามฯได้จัดชุดสืบสวนสอบสวน ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัว และตรวจยึดรถหรูได้ 9 คัน รวมถึงทรัพย์สินม่ีค่าอื่นๆ อีกหลายรายการนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารวัดเข้าบัญชีส่วนตัวของนายเนย หลายครั้ง ก่อนจะนำไปแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆจำพวก รถหรู และ ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ โดยเฉพาะรถหรูยี่ห้อต่างๆของนายเนย ที่ตรวจยึดได้ทั้ง9คันนั้น จากการตรวจสอบเอกสารการครอบครอง พบมีชื่อของนายเนยเป็นผู้ครอบครองเพียงไม่กี่คัน

ส่วนใหญ่ชื่อผู้ครอบครองรถจะเป็นชื่อของบุคคลใกล้ชิด อาทิ ชายหนุ่มคนสนิท และสมาชิกภายในครอบครัวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนรู้เห็นในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดด้วยหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าบุคคลเหล่านี้มีเจตนาในการช่วยเหลือยักย้ายถ่ายเททรัพย์ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก็อาจมีการพิจารณาดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบัญชีการเงินของวัดในช่วงปี 2564 ยังพบว่า นายเนย ได้มีการนำบัญชีธนาคารของวัดจำนวนหลายบัญชีไปเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดอยู่หลายครั้ง โดยไม่ทราบว่าเป็นการเบิกถอนเงินออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการเบิกถอนออกมาเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือ นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของวัด และ มีการเบิกถอนเงินเหล่านี้รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าใด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการแกะรอยตรวจสอบพอสมควร เนื่องจากบัญชีธนาคารของวัดมีด้วยกันหลายบัญชี และ มีการทำธุรกรรมทางเงินทับซ้อนเป็นจำนวนมาก