สาวลึก!ร้านทองรับฟอกเงิน 'ชื่อ-เส้นทาง' 5 เครือข่ายยาเสพติด

จากกรณีสนธิกำลัง 4 กองบัญชาการ ชุดปฏิบัติการพิเศษ "หนุมานกองปราบ" เปิดปฏิบัติการตรวจค้นหลายจุด ทั้ง กทม. ตรัง พังงา และ ระนอง เพื่อติดตามจับกุมตัว 10 ผู้ต้องหาตามหมายจับ มีทั้งประธาน และกรรมการบริหาร บจก. ชมพู (บ้วนหลี) กิจการค้าส่งทองรูปพรรณ ย่านวังบูรพา หลังพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด "ดาวเรือง" จนผลประกอบการพุ่งสูงถึงกว่า 3 พันล้านบาท ยังพบร้านทองในย่านเยาวราชอีก 3 แห่ง และในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง เกี่ยวข้อง


ความคืบหน้าคดีดังกล่าว ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากชุดคลี่คลายคดีทำการขยายผล ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบจก. ชมพู (บ้วนหลี) อย่างละเอียด พบว่า นอกจากจะรับฟอกเงินให้กับเครือข่ายยาเสพติดดาวเรืองแล้ว ยังรับฟอกเงินให้กับนายทุนยาเสพติดรายใหญ่ อีก 5  เครือข่าย โดย 1 ใน 5 นั้น เป็นเครือข่ายยาเสพติดของ แม็ก-มิกส์ แฝดทมิฬ นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ถูกตำรวจวิสามัญเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ 


การตรวจสอบทำให้พบเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของ นายสุทธิชัย ไกรกวี และบัญชีนายทิพากร พงษ์ไทย นายหน้าคนกลางที่รับเป็นธุระจัดการฟอกเงินให้กับเครือข่ายยาเสพติดต่างๆ ทั่วประเทศ ก่อนที่นายสุทธิชัยกับนายทิพากร จะโอนเงินไปยังร้านทองทรัพย์ทวีกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี ก่อนที่จะมีการโอนต่อไปยังบจก.ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด ซึ่งเป็นปลายทาง 

เมื่อขยายผลตรวจสอบนายสุทธิชัยและนายทิพากร พบการเปิดบัญชีธนาคาร ใช้สำหรับการทำธุรกรรมฟอกเงินจำนวน 16 บัญชี มียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,000 ล้านบาท ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนายสุทธิชัย และนายทิพากร ก่อนที่ตำรวจ บช.ปส.จะนำกำลังเข้าจับกุมเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมกับตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 100 บัญชี ที่บ้านพักของผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ เพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ


อย่างไรก็ตาม ภายหลังตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ของ นายสุทธิชัย และนายทิพากร จำนวน 100 กว่าบัญชีแล้วนั้น ก็ได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด จนพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง น.ส.ศรีนวล ไทยใหญ่ บุคคลไม่ทราบสัญชาติ อีกหนึ่งขบวนการยาเสพติดข้ามชาติ ที่เคยมีการทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีของ บจก.ชมพู (บ้วนหลี)ด้วยเช่นกัน

 ทั้งนี้ ภายหลังพบว่า ร้านทองทรัพย์ทวีกาญจนบุรี มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับฟอกเงินของ บริษัทชมพู (บ้วนหลี) จำกัด กับนายทุนยาเสพติดแล้วนั้น จึงได้ติดต่อนายขจรศักดิ์ มนัสปิยะเลิศ เจ้าของร้านทองทรัพย์ทวีกาญจนบุรี เข้าให้ข้อมูล 

นายขจรศักดิ์ ให้การว่า ยอดเงินที่รับโอนมาจากนายสุทธิชัย และนายทิพากร นั้นเป็นเงินจากลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านทองคำ ชาวเมียนมา ที่สั่งซื้อทองคำแท่งมาทางร้านตน แต่ด้วยความที่ทองคำที่ทางลูกค้าต้องการนั้นมีปริมาณค่อนข้างมาก ตนจึงติดต่อไปยังร้านทองชมพู(บ้วนหลี) ซึ่งเป็นร้านใหญ่ เพื่อสั่งซื้อทอง 


ก่อนจะให้ลูกค้าโอนเงินโดยตรงกับร้านทองชมพู (บ้วนหลี) และให้ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ตนเพื่อที่จะส่งต่อให้กับร้านชมพู(บ้วนหลี)ไปตรวจสอบยอดเงิน ซึ่งเงินดังกล่าวจะมาจากหลายบัญชี ตนจึงไม่ทราบรายละเอียด 


เมื่อโอนเงินครบแล้ว ตนจะไปรับทองด้วยตัวเอง โดยจะให้ร้านทองออกใบเสร็จเป็นชื่อลูกค้าเจ้าของร้านทองชาวเมียนมา ชื่อ MI CHO CHO THAE เมื่อรับทองคำแท่งแล้ว ลูกค้าชาวพม่าจะให้ลูกน้องมารับทองคำแท่งที่ร้านของตน โดยจะคิดเงินค่าติดต่อสั่งซื้อทองคำแท่งจากลูกค้าพม่าอีกบาทละ 30-50 บาท ซึ่งลูกค้าจะโอนมาให้ต่างหาก