ดีเอสไอออกหมายเรียก "สัมพันธ์ เสริมชีพ" แจงเหตุถือหุ้นเอ็ม-โฮมฯ แทน "ศุภชัย"

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) - 10 พ.ค.59 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดว่า ในวันที่ 13 พ.ค.นี้ พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความวัดพระธรรมกาย เข้าให้ปากคำในฐานะพยานคดีฟอกเงิน กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นฯ นำเงินสหกรณ์ 840 ล้านบาท ไปซื้อที่ดินและหุ้นในกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี โดยให้นายสัมพันธ์ถือครองหุ้นแทน
แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากรณีของนายสัมพันธ์ ดีเอสไอตรวจสอบพบความเชื่อมโยงระหว่างนายสัมพันธ์ นายจำลอง ทับสุวรรณ์ และนายบันลือ กองไชย ซึ่งเข้ามาเป็นตัวกลางในการเสนอขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮมฯ ให้กับสหกรณ์คลองจั่นฯ เนื้อที่ 312 ไร่ โดยบริษัท เอ็ม-โฮมฯ เป็นกิจการที่เป็นเอ็นพีแอล มีหนี้ติดจำนองกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง หากสหกรณ์ฯต้องการซื้อที่ดินต้องจ่ายเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท เพื่อทำสัญญาประนอมยอมความกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง และต้องชำระค่านายหน้าจำนวน 24 ล้านบาท หลังจากนั้นเมื่อมีการตกลงซื้อขาย 
โดยนายศุภชัยตกลงซื้อที่ดินในราคา 840 ล้านบาท ซึ่งมีประเด็นเป็นพิรุธต้องสงสัยในข้อหาฟอกเงิน เนื่องจากนายศุภชัยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและหุ้นบริษัทให้กับสหกรณ์คลองจั่นฯ แต่กลับทำเอกสารให้นายสัมพันธ์และพวกถือหุ้นบริษัท เอ็ม-โฮมฯแทน โดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

หลังจากนั้นได้มีการทำเอกสารขอให้นายสัมพันธ์กับพวกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้กับนายศุภชัย โดยอ้างว่าได้ตกลงซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินจากสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยนายศุภชัยเพียงลำพัง ไม่ได้รับมติคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ นอกจากนี้ยังพบนายศุภชัยยังเซ็นเช็คบางฉบับร่วมกับนางทองพิณ กันล้อม รองประธานสหกรณ์ฯในขณะนั้น ทั้งที่นางทองพิณไม่มีอำนาจลงนาม พนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องเรียกนายสัมพันธ์และพวกรวม 3 คนมาให้การชี้แจงเหตุผลในการตกลงถือหุ้นแทนสหกรณ์คลองจั่นฯ
แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ในวันเดียวกันนี้(10 พ.ค.) สมาชิกสหกรณ์คลองจั่นฯ ได้นำคำสั่งศาลแพ่งมายื่นที่ศูนย์บริหารคดีพิเศษ เพื่อร้องขอให้ดีเอสไอถอนอายัดที่ดินจำนวน 312 ไร่ โดยอ้างว่าสหกรณ์ได้รับเงินค่าเสียหายคืนเต็มจำนวนแล้ว จึงขอให้พนักงานสอบสวนถอนอายัดเพื่อคืนที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินเดิม แต่ดีเอสไอชี้แจงว่าเป็นการอายัดในคดีอาญาไม่เกี่ยวกับคดีแพ่ง ในชั้นนี้จะไม่อนุมัติให้ถอนการอายัด ที่สำคัญที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินย่านตลาดไทจำนวนหลายร้อยไร่ ปัจจุบันมีราคาหลายพันล้านบาท หากสามารถอายัดเพื่อคืนมูลค่าที่เป็นปัจจุบันให้กับสหกรณ์คลองจั่นฯ จะสามารถเสริมสภาพคล่องได้ดีกว่า การตกลงยอมความและรับคืนเงินเพียง 840 ล้านบาท

ทั้งนี้กรณี กรรมการบริหารชุดปัจจุบันทำสัญญายอมความกลับผู้รับเช็คสหกรณ์คลองจั่นฯ ถูกตั้งข้อสังเกตจากนายไพบูลย์นิติตะวัน และสมาชิกสหกรณ์คลองจั่นฯ ว่า มีการทำบันทึกยอมความโดยที่ได้รับการชดใช้น้อยกว่าความเสียหายจริง ทั้งนี้กรณีดังกล่าวมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีลักษณะธุรกรรมการถ่ายโอนทรัพย์แทนนายศุภชัย อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ดีเอสไอเคยออกหมายเรียกให้นายสัมพันธ์มาให้การในฐานะพยานแล้ว 1 ครั้ง ในกรณีเกี่ยวข้องกับการโอนเงินจากสหกรณ์คลองจั่นฯไปให้นายสถาพร วัฒนาศิริกุล ประธานบริหารบริษัท เอสดับบลิวโฮลดิ้ง และอดีตพระวัดพระธรรมกาย ซื้อที่ดินโดยถือครองในชื่อบริษัท เอสดับบลิวฯ วงเงิน 321 ล้านบาท