DSI ปัดเรียก "โอ๊ค" คดีทุจริตกรุงไทย

พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 บอกว่า ได้เรียกประชุมชุดพนักงานสอบสวนกำหนดแนวทางขยายผลคดีฟอกเงิน จากคำพิพากษาคดีทุจริตธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับบริษัทกฤษดามหานคร ซึ่งในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนชุดเดิม มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว 148 ปาก และอยู่ในขั้นตอนเตรียมจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 4-6 ราย แต่จากการตรวจสอบรายละเอียดคำพิพากษาศาล ได้ระบุถึงยอดเงินที่กระจายออกจากธนาคารกรุงไทยเป็น 3 ก้อน คือ 500 ล้านบาท / 9,900 ล้านบาท และหุ้นบุริมสิทธิ์ ดังนั้นพนักงานสอบสวนชุดใหม่ จึงต้องเรียกสอบผู้ที่มีชื่อรับเงินทุกรายพ.ต.ท.สมบูรณ์ บอกว่า ดีเอสไอได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินจากการปล่อยกู้เกือบทั้งหมด มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนว่าเงินถูกโอนไปที่บุคคลใดบ้าง ซึ่งในสัปดาห์นี้จะไปรับข้อมูลจากแบงก์ชาติ เพื่อนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับสำนวนการสอบสวนชุดเดิม และจะเชิญพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผู้แทนงแบงก์ชาติ ร่วมเป็นที่ปรึกษาคดี
ส่วนเรื่องอายุความในคดีนี้ พ.ต.ท.สมบูรณ์ มั่นใจว่าสามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายในกำหนดอายุความ 15 ปี โดยมูลเหตุในคดีนี้เกิดในช่วงปี 2546-2547 จึงยังเหลืออายุความจนถึงปี 2561มีรายงานว่า บุคคลที่อยู่ในข่ายต้องถูกเรียกเข้าสอบปากคำในคดีฟอกเงิน ประกอบด้วย นายพานทองแท้ ชินวัตร , นายมานพ ทิวารี พ่อของ น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย , นางกาญจนาภา หงส์เหิน เลขาส่วนตัวคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร และนายวันชัย หงส์เหิน สามีนางกาญจนา
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นมีข้อมูลว่านายวิชัย กฤษดาธานนท์ เจ้าของโครงการหมู่บ้านกฤษดามหานคร ได้ลงชื่อสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค 26 ล้านบาท เข้าชื่อบัญชีนายพานทองแท้โดยตรง แต่ในช่วงเย็นวันเดียวกันกลับมีการยกเลิกแคชเชียร์เช็ค นอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินว่ามีการโอนเงินจากกลุ่มกฤษดามหานครไปซื้อหุ้นบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด โดยใส่ชื่อเจ้าของหุ้นเป็นพนักงานบริษัทฮาวคัม ที่นายพานทองแท้ เป็นเจ้าของ