"กมธ.ปปง." เรียก 8หน่วยงาน-บริษัทเกี่ยวข้อง แจงกระบวนการจับกุมฟอกเงินใน"ตลาดหลักทรัพย์"

11 มิถุนายน 2569  ที่อาคารรัฐสภา นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานกรรมมาธิการป.ป.ง. กล่าวถึงกรอบการประชุมตรวจสอบมาตรการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ เป็นช่องทางในการเปิดบัญชีม้าและฟอกเงิน กรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าและฟอกเงิน ใช้แพลตฟอร์มของ บริษัทหลักทรัพย์ วันนี้ว่า สืบเนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตำรวจสอบสวนกลางมีปฏิบัติการฟอกเงินฟอกคนและได้จับกุม การฟอกเงินผ่านบริษัทหลักทรัพย์วันนี้ทางกรรมาธิการจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและได้ให้ข้อเท็จจริงทั้งกลต.ตำรวจสอบสวนกลาง และบริษัทที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน เพื่อที่จะได้ป้องกันการฟอกเงิน ของแก๊งสแกมเมอร์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ที่มีการเอาเงินจากการกระทำความผิดไปฟอกเป็นสีขาว และนำกลับมาใช้ในสังคม

การพิจารณาของกรรมาธิการในวันนี้  จะมุ่งเป้าไปที่ การเชื่อมโยงถึงตัวการที่แท้จริง บริษัทที่มีการเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ เงินจากการกระทำความผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลต.หรือตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เราต้องติดตาม ส่วนมูลค่าความเสียหายขณะนี้มีจำนวนเยอะพอสมควร ซึ่งจะต้องฟังคำชี้แจงจากตำรวจสอบสวนกลาง ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ดำเนินการเรื่องนี้ แล้วต้องดูกลต.ว่ามีมาตรการในการดำเนินการอย่างไร

นายพิทักษ์เดช ยังกล่าวด้วยว่า ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมองว่า กฎหมายการฟอกเงินมีอยู่แล้ว ตามระบบแต่ไม่รัดกุมตามระบบ เช่นระบบKYC ที่เกี่ยวกับสแกนใบหน้า ซึ่งวันนี้จะต้องฟังคำชี้แจงพฤติกรรมการจับกุมและความเกี่ยวโยง จากตำรวจสอบสวนกลางก่อนถึงจะมีการตั้งประเด็น ดำเนินการไปตามข้อกฎหมายและประเด็นข้อสงสัย ซึ่งวันนี้ได้มีการเรียก กลต. มาด้วย ให้กลต. ชี้แจงประเด็นว่าเงินออกจากผู้ถูกหลอกลวงไปเข้าบัญชีนาย ก. แล้วนาย ก. โอนตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่ นี่เป็นชั้นที่หนึ่งหรือไม่ แล้วกรณีเงินที่โอนจากบัญชีม้าไปยังบริษัทตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นชั้นที่สองหรือไม่ แล้ววันนี้จะมีการดำเนินการหรือขั้นตอนไหน ดังนั้นจึงต้องฟังคำชี้แจงจากตำรวจสอบสวนกลางก่อน คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปยืนยันทำงานเต็มที่

อนึ่ง  การเปิดห้องประชุมพิจารณาครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ทำการจับกุมและดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายบัญชีม้าและฟอกเงินรายใหญ่ ซึ่งพบพฤติการณ์แสวงหาช่องประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี โดยลักลอบใช้แพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (Webull) มาเป็นช่องทางในการโอนย้าย ทรานสเฟอร์เงิน และฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ทาง กมธ.ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเร่งหารือร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) พร้อมกำชับให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC / CDD) เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดทุนและกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของไทย ตกเป็นเครื่องมือหรือสวรรค์ในการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพและขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไป