ปราบนอมินีต่างด้าว ฮุบที่ดิน 5 พันล้าน โฆษณาหรา "หมู่บ้านชาวรัสเซีย"

17 กรกฎาคม 2569 อีกคดีสำคัญที่สังคมกำลังจับตา เมื่อ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. นำกำลังตำรวจเข้าไปทลายเครือข่ายต่างด้าว ที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองบ้านและที่ดิน ซึ่งถึงขนาดประกาศขายบ้านกัน โดยโฆษณาอ้างว่า "หมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซีย"  เพื่อเชิญชวนให้มาเป็นเจ้าของ
.
ช่วงเช้าวันนี้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำกำลังตำรวจ และฝ่ายปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมที่ดิน รวมกว่า 200 นาย เปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 4” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยเข้าตรวจค้นพื้นที่ 41 จุด 33 บริษัท มูลค่าความเสียหาย 235 ล้านบาท 

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือ หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ในเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ใช้นอมินีคนไทย จดทะเบียนบริษัทและมีชาวต่างชาติถือครองบ้านและที่ดินจำนวน 8 หลัง

โดย "นายอีกอร์" ชาวรัสเซีย ให้การกับ พล.ต.อ.สำราญ ถึงการพักอาศัยและการซื้อบ้านที่พัทยา ว่า อยู่เมืองไทยมา 20 ปี ไม่ได้มีภรรยาเป็นคนไทย แต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทย มีลูกสาวที่เดินทางไปกลับประเทศบ้าง และตนเองกลับประเทศประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี ซึ่งเพิ่งกลับมาประเทศไทยเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ เจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้ และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% พร้อมยอมรับว่า ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้าน 51% แต่นักบัญชี หรือทนายความของตนเองอาจจะรู้จัก เพราะทนายความหามาให้

จากนั้นได้เข้าตรวจสอบบ้านของ นายบรัสเซีย ยูซูป ชาวรัสเซีย ที่จดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทย ซึ่งครอบครัวนี้ มีบ้านถึง 6 หลังในหมู่บ้านดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสาร และใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้าน รวมถึงใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ และใบภาษี

พล.ต.ท.สำราญ บอกว่า ในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย 8 หลัง คือบริษัทในเครือของนายอีกอร์ 2 หลัง และเครือข่าย "บัสเซีย ยูซุป" 6 หลัง ซึ่งพบว่า ชาวรัสเซีย 2 กลุ่มนี้ ใช้คนไทยเป็นนอมินีในการซื้อบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหรู โครงการใหญ่ และประกาศขายบ้าน โดยมีการอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่า ‘เป็นหมู่บ้านชาวรัสเซีย’ เจ้าหน้าที่เรายอมไม่ได้ จึงนำมาสู่การปฏิบัติการดังกล่าว

และจากการสอบถาม ชาวรัสเซีย ที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีนั้น พบว่า ชาวรัสเซียไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่เป็นนอมินี ถือหุ้น 51% ในบริษัทด้วยว่าเป็นใคร ซึ่งหลายคนอยู่เมืองไทยมากว่า 20 ปีแล้ว 

ดังนั้นการจดทะเบียนบริษัทจะอ้างว่าไม่รู้จักไม่ได้  และวันนี้มีการเข้าจับกุมคนที่ทำบัญชี หรือทนายความบริษัทที่เป็นคนไทยด้วย รวมถึงออกหมายเรียกต่างชาติ 33 ราย ที่ถือหุ้นบริษัทซื้อบ้านดังกล่าวด้วย

ส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% ในการจดทะเบียนบริษัทจากการตรวจสอบพบว่า หลายคนไม่มีตัวตน และจะต้องตรวจสอบว่า มีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จหรือไม่

พล.ต.อ.สำราญ ยืนยันว่า ประเทศไทยเรายังต้อนรับนักท่องเที่ยวนักลงทุนเสมอ แต่ขอความร่วมมือ ขอให้บริษัทที่ตั้งเป็นบริษัทกฎหมายให้ความรู้ให้ถูกต้องกับชาวต่างชาติ 

สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากการขยายผลช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่จับกุมหญิงต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เป็น ‘นายหน้าอสังหาริมทรัพย์’ และคดีนอมินีในพื้นที่ จ.ชลบุรี ก่อนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จะขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้พบว่า จ.ชลบุรี มีนิติบุคคลจดทะเบียน 76,343 ราย เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,463 ราย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้ “นอมินี” จำนวน 14,264 ราย

และยังพบผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นชาวไทย 2 ราย ซึ่งเป็นลักษณะคนทำบัญชี เข้าไปถือหุ้นในบริษัทจำนวนมาก 
 
โดยรายแรกถือหุ้น 146 บริษัท มูลค่าประมาณ 142 ล้านบาท และอีกรายถือหุ้น 40 บริษัท มูลค่าประมาณ 74 ล้านบาท ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ จากการสืบสวนเพิ่มเติม พบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในประเทศรัสเซียประกาศขายและให้เช่าบ้าน พร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ว่าเป็น “หมู่บ้านของชาวรัสเซีย” 
เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทย และผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการ “ส. พัทยา” จำนวน 6 โครงการ รวมประมาณ 775 หลัง มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ผ่านนิติบุคคล 495 บริษัท 

และจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า 435 บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าว โดย 19 บริษัทเข้าข่ายใช้นอมินี และอีก 14 บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 แต่ถือครองที่ดิน รวมกลุ่มเป้าหมาย 33 บริษัท