จ่อฟัน 3 บ.รับชำระเงิน เอี่ยวโอนเงิน Forex เถื่อนสะพัดพันล้าน

19 มิถุนายน 2569 คณะอนุกรรมาธิการป้องกันการฟอกเงิน (ปปง.) เร่งเดินหน้าประสาน 3 หน่วยงานใหญ่ ก.ล.ต. ธปท. และ ปปง. หลังพบเบาะแสสำคัญ 3 บริษัทระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) ในไทย ลอบเปิดช่องทางโอนเงินเชื่อมโยงแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ Forex เถื่อนรายใหญ่ เงินหมุนเวียนสะพัดกว่าพันล้านบาทต่อปี หวังตัดวงจรขบวนการหลอกลงทุน และสกัดกั้นความเสียหายของประชาชนอย่างเร่งด่วน


มีรายงานข่าวความคืบหน้า กรณีการกวาดล้างขบวนการลงทุนเถื่อน โดย นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ได้ให้คณะอนุกรรมาธิการป้องกันการฟอกเงิน เร่งเดินหน้าขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานตรวจสอบระดับประเทศ เพื่อเข้าตรวจสอบกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) หลังพบเบาะแสสำคัญว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นช่องทางโอนเงิน ให้กับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ต่างประเทศ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย

 

 

จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการทำธุรกรรมเบื้องต้น พบพฤติการณ์ของกลุ่มบริษัทในไทย ที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่กลับมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์ Forex ชื่อดังอย่างผิดสังเกต ดังนี้

 

- บริษัท พ. (นามสมมติ): พบพฤติการณ์รับชำระเงินผ่านระบบ QR Code หน้าเว็บไซต์ โอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบของโบรกเกอร์ A
 

- บริษัท ม. (นามสมมติ): พบหลักฐานสลิปการโอนเงินและเส้นทางธุรกรรมเชื่อมโยงกับการเติมเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ O และโบรกเกอร์ F
 

- บริษัท อ. (นามสมมติ): พบเบาะแสการทำหน้าที่เป็นตัวกลางชำระเงิน (SmartPay) ให้กับกลุ่มแพลตฟอร์มรายใหญ่ ทั้งโบรกเกอร์ V, โบรกเกอร์ F, โบรกเกอร์ E และโบรกเกอร์ A

ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ เตรียมทำหนังสือสอบถามและขอความร่วมมือในการกวาดล้างขบวนการนี้ ประกอบด้วย
 

1. สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบว่า มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มทุนใดอยู่เบื้องหลังการรับเงินจากธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายเหล่านี้หรือไม่
 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจสอบกลุ่มบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตบริการชำระเงินแทน (Payment Service Provider) แต่กลับนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รับเงินผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายรวมกว่าพันล้านบาทต่อปี
 

3. สำนักงาน ปปง. ขอความร่วมมือให้แกะรอยเส้นทางการเงิน ยึดอายัดทรัพย์สิน และขยายผลดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคน

 

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้โบรกเกอร์ Forex รายใด ดำเนินธุรกิจชวนประชาชนซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย การใช้ช่องทางกลุ่มบริษัทรับชำระเงินเหล่านี้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ ต้องสกัดกั้นเพื่อลดจำนวนเหยื่อที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัว