ปปง.สั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายข้ามชาติ“เบน สมิธ-ยิม เลียก” 8.2 พันล้าน

9 เมษายน 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.96/2569 ลงวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้เป็นการชั่วคราว ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวม 34 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 8,269 ล้านบาท
 

ทรัพย์สินที่ถูกอายัดประกอบด้วย รถยนต์จำนวน 6 คัน (อยู่ระหว่างการประเมินราคา) และเงินสดรวมถึงหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหุ้นและบัญชีเงินฝาก จำนวน 28 รายการ
 

จากการสืบสวนสอบสวนร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลในเครือข่าย อาทิ MR. LEAK YIM, นางวิรินยา ยิมจ์, MR. SMITH BEN และนางสาวแคทรียา บีเวอร์ กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหลายประเภท ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 

คดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลต่างประเทศ เช่น Capital Asia Investments Pte. Ltd., CAI Optimum Fund VCC และ Opus–Chartered Issuances S.A. ผ่านโครงสร้างทางธุรกิจและเส้นทางการเงินที่ซับซ้อน
 

พฤติการณ์คือการโอนเงินจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้าสู่บัญชีในประเทศไทย ก่อนกระจายไปยังบัญชีในต่างประเทศ รวมมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท และหมุนเวียนกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผ่านการซื้อที่ดิน บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม รถยนต์หรู และหลักทรัพย์จำนวนมาก
 

การดำเนินการดังกล่าวใช้โครงสร้างนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก เพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงิน ใช้ธุรกิจบังหน้า และอาศัยบริษัทในตลาดทุนเป็นเครื่องมือเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการชำระภาษี รวมถึงปกปิดผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง

 

ปปง.ประเมินว่า เงินทุนดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด และถูกนำเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ ในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเงินของประเทศไทย
 

ขณะเดียวกัน ยังพบความเชื่อมโยงกับการดำเนินคดีในต่างประเทศ โดย Monetary Authority of Singapore (MAS) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 หน่วยงานกำกับดูแลและตำรวจสิงคโปร์ได้เข้าดำเนินคดีต่อ Capital Asia Investments Pte. Ltd. และกรรมการบริษัท จากข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน
 

การตรวจสอบพบข้อบกพร่องร้ายแรงด้านการควบคุมและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่ได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และจับกุมกรรมการบริษัท 2 ราย
 

ทั้งนี้ ปปง.ระบุว่า คดีดังกล่าวสะท้อนรูปแบบการฟอกเงินสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนสูง ใช้เครือข่ายข้ามชาติและเครื่องมือทางการเงินหลากหลายประเภท ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามและปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อไป