ศูนย์ ACSC กะเทาะแผนประทุษกรรมแก๊งคอลฯ โครงสร้าง – เครือข่าย

23 มกราคม 2569 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ศูนย์ ACSC) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. เปิดโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ เผยแผนประทุษกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีการแยกสายงาน “กลุ่มหลอกลวง” และ “กลุ่มฟอกเงิน” พบต่างคนต่างทำหน้าที่ชัดเจน

 

เปิดโครงสร้างเครือข่ายและแผนประทุษกรรมแก๊งคอลฯ

 

โดยมีการแบ่งการทำงานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

 

กลุ่มที่ 1 ฝั่งหลอกลวง ใช้จิตวิทยาหลอกลวงเหยื่อ โดยหน้าที่หลัก คือการ “ทำให้เหยื่อหลงเชื่อและโอนเงิน” ส่วนนี้มักมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา มีผู้บริหารเป็นบอสชาวจีน มีการบริหารงานเหมือนออฟฟิศ มีสคริปต์บทพูดตามรูปแบบการหลอกลวงที่เตรียมไว้ และการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ยังพบมีการแบ่งหน้าที่เป็น เป็น 4 ระดับ

 

•​ระดับสั่งการ : ผู้วางแผนและควบคุมภาพรวม

 

•​ทีมสนับสนุน : จัดหาข้อมูลเหยื่อ (Data) และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Simbox , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ ฯลฯ

 

 

•​ทีมสร้างตัวตน : สร้างโปรไฟล์ปลอม เว็บไซต์ปลอม หรือใช้โลโก้หน่วยงานราชการ/เอกชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

 

•​ทีมหลอกลวง : จะได้เข้ารับการฝึกงานก่อน เช่น การโทรคุยกับเหยื่อ , การพิมพ์แชทหลอกเหยื่อ ฯลฯ ที่จะทำหน้าที่สื่อสารกับเข้าหาเหยื่อ โดยใช้จิตวิทยาหว่านล้อมเพื่อให้เหยื่อโอนเงิน ซึ่งเมื่อเหยื่อหลงเชื่อ และเตรียมจะโอนเงิน จะประสานงานกับ กลุ่มที่ 2 ฝั่งการเงิน เพื่อขอช่องทางการโอนเข้าบัญชีม้าในทันที

กลุ่มที่ 2 ฝั่งการเงิน – รับฟอกเงิน หน้าที่หลัก คือ “รับเงินโอนจากเหยื่อ โยกย้าย และนำเงินออกจากระบบให้เร็วที่สุด” เพื่อตัดเส้นทางการเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบ โดยมีการบริหารงานเป็นธุระจัดหา , รวบรวม , หาคนมาเปิด , ทดสอบบัญชี , โอนเงิน หรือถอนเงินออกจากบัญชีม้า ปัจจุบันจากการสืบสวนจับกุมทำให้ทราบว่า จะได้รับส่วนแบ่งประมาณ 10 – 20% ของยอดเงินที่หลอกเหยื่อได้ โดยต้องได้รับความไว้วางใจจาก กลุ่มที่ 1 - ฝั่งหลอกลวง หรือบอสชาวจีน และมีการวางเงินมัดจำก่อน จำนวน 3 – 5 ล้านบาท เพื่อป้องกันการโกงกันเอง

 

 

พบมีการแบ่งหน้าที่อีก  4 ระดับ คือ

 

•​ระดับสั่งการ(ผู้ควบคุมฝั่งการเงิน) : ผู้วางแผนและควบคุมภาพรวม

 

•​ฝ่ายจัดหาบัญชีม้า : รวบรวมและหาคนเพื่อจ้างเปิดบัญชี

 

•​บัญชีม้า : มีทั้งแบบ "ขายขาด" คือ ให้คนซื้อบัญชีเอาไปใช้เลย และ "แบบเฉพาะกิจ" คือ ถือบัญชีเอง แต่รับจ้างโอนหรือกดเงินเป็นครั้งๆ

 

•​คนกดเงิน และคนรวบรวมเงิน : ทำหน้าที่ตระเวนกดเงินสดหรือรวบรวมเงินส่งต่อให้เครือข่าย

 

ในส่วนกลุ่มฟอกเงิน - เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ก็พบว่ามีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิม จากการสืบสวนและรวมรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าในปัจจุบันขบวนการเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟอกเงินตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการสกัดกั้น หรือการสืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยมีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

 

 

•​การโอนต่อหลายทอด : เพื่อให้ยากต่อการอายัดบัญชี และติดตามเงินเหยื่อได้ทัน

 

•​การใช้สินทรัพย์ดิจิทัล : เปลี่ยนเงินเป็นคริปโทเคอร์เรนซีผ่านระบบ P2P หรือกระเป๋านิรนามที่ไม่ได้ผูกกับ exchange

 

•​การสแกนใบหน้า : พาเจ้าของบัญชีม้าข้ามแดนไปสแกนใบหน้าเพื่อทำธุรกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน

 

•​การใช้บัญชีม้านิติบุคคล : มีการตั้งบริษัทปลอม แล้วนำไปเปิดเป็นบัญชีม้า เมื่อเหยื่อเห็นว่าบัญชีชื่อเป็นชื่อนิติบุคคล ก็จะเกิดความน่าเชื่อถือ พร้อมกันนี้ยังสามารถขยายวงเงินการโอนต่อ โดยไม่ต้องสแกนหน้าได้

 

•​ผ่านการซื้อขายสินค้าและบริการ : ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลอมบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (เช่น Shopee, Lazada ฯลฯ) แล้วทำเรื่องขอคืนเงิน (Refund) เข้าบัญชีม้า หรือใช้ชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า , ซื้อสินค้าส่งออก ฯลฯ

 

•​การลงทุนปลอม : ฟอกเงินผ่านโบรกเกอร์หุ้น หรือซื้อทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

 

 

•​ซึ่งปัจจุบัน ในประเทศไทย : พบการถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ และ ตู้ ATM จำนวนมาก

 

•​ปัจจุบัน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ : พบการโอนเงินออก/Swift ไปบัญชีต่างประเทศ หรือถอนเงินสดที่ต่างประเทศในทันที

 

โดยทั้ง 2 กลุ่ม มีการแยกส่วนการปฏิบัติออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่ได้อยู่ร่วมกัน และต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของฝั่งตนเอง ส่วนนี้จึงทำให้ยากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวน การติดตามจับ การขยายผล ที่จะสามารถพิสูจน์ทราบผู้กระทำความผิดได้ทั้งองค์กร รวมถึงการพิจารณาดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากในการหลอกลวงผู้เสียหายใน 1 คดี กลุ่มที่ 1 ฝั่งหลอกลวง อาจจะมี กลุ่มที่ 2 ฝั่งการเงิน – รับฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม และหากผู้ทำหน้าที่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในกลุ่มขาดหายไป ก็จะมีการจัดหาคนอื่นมาทำหน้าที่นั้นแทนในทันที

 

 

ข้อมูลดังกล่าว มาจากเวทีการประชุม ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล การป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการฟอกเงิน ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2569 ที่ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) , สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมวางแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน โดยหนึ่งในนั้นคือการเปิดโปง “แผนประทุษกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์”นี้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทันเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการสแกมเมอร์