ปอศ. ค้นบริษัทท่องเที่ยว ชวนลงทุนเงินดิจิทัล เบื้องต้นไม่พบใบอนุญาต

25 สิงหาคม 2566 พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ต.หญิง ปวีณวรรณ สินธุชัย สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจสอบสำนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งอยู่แขวงและเขตห้วยขวาง กทม. เนื่องจากมีพฤติกรรมต้องสงสัย หลังพบมีการชักชวนผู้คนระดมเงินมาร่วมลงทุน อ้างเป็นกองทุนต่างประเทศ

สืบเนื่องจากก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบ พบเพจเฟซบุ๊กหนึ่งโพสต์ข้อความชักชวนผู้คน ให้นำเงินมาร่วมลงทุน ในรูปแบบกองทุน ใช้ชื่อกองทุนว่า “Yulik Thai Travel” อ้างว่าเป็นการระดมทุน ไปลงทุนเทรดสกุลเงินดิจิทัล ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า กองทุนข้างต้น บริหารจัดการโดยบริษัทดังกล่าว ทั้งยังมีลักษณะพฤติกรรมเข้าข่าย เป็นการรับบริหารจัดการเงินทุนของบุคคล เพื่อแสวงหาประโยชน์จากประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงสถานที่ตั้งบริษัท พบเพียงพนักงานจำนวน 2 คน อีกทั้งยังพบว่า กรรมการบริษัทส่วนใหญ่ เป็นชาวต่างชาติ โดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัท จำนวน 49% และชาวไทยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 51% คล้ายกับใช้ชาวไทย เป็นผู้ถือหุ้นอำพรางแทนผู้ถือหุ้นที่แท้จริง

นอกจากนี้ ยังพบว่า ขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และไม่พบเอกสารสำคัญของบริษัท อาทิ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบหุ้น รายงานการประชุมของบริษัท และไม่พบการจัดทำบัญชีของบริษัท ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, พ.ร.บ.กำหนดความรับผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 และ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 

หลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป