ด้าน พ.ต.ท.ภาณุมาศ กล่าวว่า จากสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน พบผู้ร่วมกระทำผิดจำนวน 10 ราย มีการแบ่งหน้าที่กันทำโดยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มนายหน้าผู้ชักชวน จำนวน 5 ราย คือนายสมชาย หรือผู้กองเป็ด, นายสุริยพันธ์ หรือผู้กองจอร์ท, นายอัครวัฒน์ หรือเสธหนุ่ม, นายประสาร หรือเสธแดง และนายนิพนธ์ ส่วนผู้ต้องหากลุ่มที่สอง ที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทหน้าม้า อีกจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ สายพรม อายุ 58 ปี, น.ส.เมตตา ขันทอง อายุ 53 ปี, น.ส.วราภรณ์ อายุ 58 ปี นายสมศักดิ์ อายุ 51 ปี นายเลิศพงศ์ ชัยวงค์เลิศ อายุ 60 ปี
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติทั้งหมด พบ นายประสาร กับ นายสุริยพันธ์ นั้นอดีตเคยรับราชการทหารสังกัดหนึ่งจริง ส่วนที่เหลือเป็นการแอบอ้าง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ และติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหา ได้จำนวน 7 รายดังกล่าว คงเหลือเพียง นายกิตติศักดิ์ กับ น.ส.เมตตา ที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนี ส่วน นายเลิศพงศ์ นั้นถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำจากการถูกจับในคดีอื่น
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธ ส่วนใหญ่ซักทอด อ้างว่าเป็นการทำตามคำสั่งของนายสมชาย หรือผู้กองเป็ด โดยไม่ทราบว่าเป็นการหลอกลวงเงินชาวบ้าน เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
รายชื่อโครงการต่างๆ ที่ตรวจยึดได้จากกลุ่มผู้ต้องหา
- โครงการก่อสร้างทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพุทธมณฑลร้อยเอ็ดและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชนและการท่องเที่ยว งบประมาณ 850 ล้านบาท (โครงการ พ.ศ.2566 จ.ร้อยเอ็ด)
- โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT สายสีแดง จ.ขอนแก่น (โครงการปี พ.ศ.2565 จ.ขอนแก่น)
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า อนุรักษ์ป่าโคกดินแดงให้เป็นป่าเฉลิมเกียรติ และส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ (โครงการปี พ.ศ.2564 จ.กาฬสินธุ์)
- เอกสารโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิงแก่งน้ำต้อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น (โครงการปี พ.ศ.2566 จ.กาฬสินธุ์)
- เอกสารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลาวเกาะมหาราช และส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ (ไม่พบข้อมูลข่าวเปิด จ.กาฬสินธุ์)
- เอกสาร โครงการรถไฟ รางคู่ สายสุราษฎร์ - สงขลา (โครงการปี พ.ศ.2566 จ.สุราษฎร์ธานี)
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำปาวเกาะมหาราชและส่งเสริมเกษตรกรตามแนวพระราชดำริภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการปี พ.ศ.2564 จ.กาฬสินธุ์)
- โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ม.7 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จว.บึงกาฬ (โครงการปี พ.ศ.2566 จ.บึงกาฬ)
จากการตรวจสอบพบว่าโครงการเหล่านี้ เป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐ แต่กลุ่มผู้ต้องหาอาจนำเอาชื่อโครงการดังกล่าวไปแอบอ้างว่าบริษัทของตนได้รับสัมปทาน และนำไปหลอกลวง ประชาชนหรือกลุ่มผู้รับเหมาที่สนใจ