ข่าว
25 ก.ค. 2566 | piyawan_uan
ดีเอสไอ แถลงความคืบหน้าคดีแชร์ Forex-3D หลังพบเส้นทางการเงิน "อภิรักษ์" เชื่อมโยงดีเจเพชรจ้า-ฟิล์ม รัฐภูมิ ด้าน ผอ.กองคดีธุรกิจฯ เผย ทั้งคู่อัดคลิปชี้แจง สามารถทำได้ แต่ต้องเข้าให้ปากคำด้วยตนเอง ล่าสุด "ดีเจเพชรจ้า" ขอเลื่อนเข้าพบจากกำหนดเดิม ออกไป 1 วัน
25 กรกฎาคม 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ แถลงตอบข้อสงสัย คดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D หรือ คดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ภาค 2 รวมถึงคดีพิเศษที่ 11/2566 หรือ คดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D ภาค 4
พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยว่า กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้มีการดำเนินการทางคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D มาทั้งหมด 3 ภาค ปัจจุบันถือเป็นภาคที่ 4 เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 ปรากฏมีเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกับบุคคลทั้ง 3 ราย ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกพยาน ประกอบด้วย น.ส.พัชรา ทับทอง หรือ กระปุก บิดา และพี่ชายกระปุก ให้เข้าชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว
ซึ่งกรณีของกระปุกและญาตินั้น จากเส้นทางการเงินที่ดีเอสไอพบมีลักษณะการโอนเงินหลายครั้ง ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบาท อาจจะมีนัยยะในการทำนิติกรรม เพราะบางตัวเลขอาจไปสอดคล้องกับการลงทุนได้ด้วย นอกจากนี้ญาติของกระปุก ก็ยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ นายนิโค โวคูคา หรือ นิค สามีพี่สาวกระปุก ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
อีกทั้งคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ ปกติดีเอสไอจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ทั้งการยักย้าย ถ่ายเท การทำธุรกรรมทางการเงิน จึงพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีเส้นเงินเข้าไปเกี่ยวข้อง เบื้องต้น 8 ราย โดย 2 คน เป็นนักแสดงชายชายชื่อดัง และดีเจชื่อดัง เนื่องจากพบว่าทั้งคู่มีธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ และ บจก. มี ดี เพย์ ตามห้วงเวลาปี 2561 และ ปี 2562 แต่ดีเอสไอเราไม่ได้ดูเพียงพยานหลักฐานเเค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น
ยังมีพยานหลักฐานอีกหลายส่วนที่อยากให้เจ้าตัวได้เข้าอธิบายชี้แจง ทั้งอาจจะเป็นรูปภาพและความสัมพันธ์รู้จักกัน ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะเราต้องตรวจสอบชัด ๆ ว่าการที่มีเส้นเงินไปเชื่อมโยงกันมันมีได้หลายปัจจัย อาจจะเป็นเรื่องการลงทุน หรืออย่างอื่นก็เป็นไปได้
ส่วนกรณีที่ ดีเจเพชรจ้า และฟิล์ม-รัฐภูมิ ได้อัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้ ดีเอสไอต้องขอขอบคุณ อย่างไรก็ตาม วิดีโอเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วย
ถามว่า บจก. มี ดี เพย์ มีลักษณะการประกอบกิจการอย่างไรนั้น พ.ต.ต.วรณัน ระบุว่า บริษัทแห่งนี้ตกเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ภาค 1 มาก่อน โดยมีพฤติการณ์เป็นจุดกระจายของผลตอบแทน เป็นเหมือนถังเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลต่าง ๆ
พ.ต.ต.วรณัน เผยอีกว่า ก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้า ได้ประสานมายังพนักงานสอบสวนโดยจะขอส่งเป็นเอกสารคำชี้แจงแทนการเข้าพบดีเอสไอ แต่ตามหลักการของดีเอสไอ อยากให้เจ้าตัวเข้ามาพบเพื่อรับทราบประเด็นการสอบสวนของเรา
อีกทั้งเรายังมีพยานหลักฐานหลายส่วน ที่ต้องสอบถามเพื่อให้เจ้าตัวได้อธิบายข้อเท็จจริงให้มากที่สุด และถ้าทั้งคู่จะนำเอกสารการทำธุรกรรมมาแสดงต่อพนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันว่าเป็นการรับโอนเงินจากการทำธุรกิจใด ๆ ก็สามารถนำมามอบให้ได้
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ดีเจเพชรจ้า ประสานขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน จากวันที่ 17 สิงหาคม เป็นวันที่ 18 สิงหาคม
เมื่อถามถึงกรณีญาติของนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีของนักแสดงสาวชื่อดัง เข้าไปเกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ด้วยนั้น พ.ต.ต.วรณัน ระบุว่า ตามข้อมูลการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีญาติของบุคคลดังกล่าวบางส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มีลักษณะเกี่ยวกับการโอน-รับเงิน ซึ่งเราก็จะเรียกมาสอบถามเช่นเดียวกันว่า เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งถ้าหากมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว พบว่านายรามา มีส่วนพัวพันเช่นเดียวกัน ทางดีเอสไอก็จะดำเนินการทางอาญาซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกับคดีที่เจ้าตัวถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้
ถามว่ามีการออกหมายเรียกนายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือ กระทิง ไปแล้วหรือยัง พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า ขณะนี้ขอพนักงานสอบสวนได้ทำหน้าที่ก่อนสักระยะ เพราะเราต้องได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อน เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบการสอบสวนด้วยการกล่าวหา ดังนั้น เมื่อมีบุคคลใดมากล่าวหาบุคคลใด ดีเอสไอก็มีหน้าที่ในการสอบสวน และเมื่อสอบสวนไปแล้วก็ต้องฟังพยานหลักฐานให้รอบด้าน จึงจะพิจารณาจากหลักฐานนั้น ๆ ว่า สมควรแก่การออกหมายเรียกผู้ต้องหา แจ้งข้อหาได้หรือไม่ ซึ่งเราก็เร่งดำเนินการในส่วนนี้อยู่
