DSI รวบผู้ต้องหา คดีร่วมกันปลอมเอกสาร เพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารโอนไป ตปท.

10 มีนาคม 2566 เจ้าหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ โดยชุดปฏิบัติการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในคดีพิเศษที่ 18/2563 กรณี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ (ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น) โดย นายพาสนินท์ โรจนศิริ ผู้รับมอบอำนาจ

ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้ดำเนินคดีอาญากับ บริษัท เอพีเอส คล็อด ซีสเต็มส์ จำกัด โดย นางสาวพรธิกา แซ่เฮ้ง กับพวกรวม 13 บริษัท มีพฤติการณ์ขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยยื่นเอกสารปลอม ประกอบการเบิกใช้สินเชื่อ และหลอกลวงให้ ธนาคารโอนเงินไปต่างประเทศ ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย

 

โดยชุดปฏิบัติการ สืบสวนสะกดรอย ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า นายสมจินต์ ศุภรัตน์ภมร หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 12/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ในคดีพิเศษนี้ ได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่ หมู่บ้านโกลเด้นนีโอ พระราม 2 หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้วางแผนสะกดรอย 

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้พบตัวนายสมจินต์ฯ ที่บ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและแสดงหมายจับ ซึ่งนายสมจินต์ฯ ได้ให้การยอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบตามกฎหมาย

พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหา  านร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ ใช้เอกสารปลอม นำปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยได้รับอนุญาต ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขในการได้ไป ซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และความผิดฐานร่วมกันส่งเงินตราต่างประเทศ อันเป็นของต้องจำกัดออกไป

อันเป็นความผิดตามมาตรา 264, 265, 268, 83 และ 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526, มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 8, 8 ทวิ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มาตรา 3 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244, 252, 253, พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 และได้ควบคุมตัว นายสมจินต์ฯ ส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป