พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ บอกอีกว่า ตำรวจมีข้อมูลมาก่อนหน้าแล้ว ในเรื่องพฤติกรรมของเขา เพราะทุนจีนในลักษณะแบบนี้ จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกัน เมื่อเดินทางเข้ามาอยู่ในไทย จะมีการพยายามถ่ายรูปเก็บภาพกับบุคคลสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจีนด้วยกัน ว่าตัวเองได้รู้จักคนมีชื่อเสียง
“การที่เขาสามารถเปิดสมาคมได้ สำหรับคนจีนด้วยกันถือว่าการตั้งสมาคมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ มีหน้ามีตา จากนั้นเขาจะสมาคมเป็นฉากหน้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คนจีนด้วยกันได้เห็น ก่อนจะมีการถ่ายรูปบุคคลสำคัญ ถ่ายรูปผู้ใหญ่ แม้กระทั่งตััวผมยังมีในรูปถ่ายด้วย ซึ่งเราไม่รู้ตัว”
สำหรับข้อหาที่จะใช้ในการจับกุมนั้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ระบุว่า เบื้องต้นที่เราตั้งไว้ 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1.ความผิดการฉ้อโกงมีการหลอกให้ลงทุน ร่วมลงทุน สร้างโรงแรม สร้างคอนโด 2.เรื่องการตั้งสมาคมเถื่อน และ3. การแอบอ้างเบื้องสูง ซึ่งถ้าหากจับกุมตัวได้ ก็จะต้องมีการเข้าตรวจค้น บ้านพัก สมาคมเพื่อรวบรวมหลักฐาน คาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งความและให้ข้อมูลมากขึ้น