ดีเอสไอ ส่งสรรพากรไล่บี้ภาษีนอมีนีข้ามชาติ (คลิป)

จากกรณีวันที่ 23 มิถุนายน พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 2 ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและรับพยานหลัฐานเพิ่มจากชาวต่างชาติ ผู้เสียหายถูกหลอกให้ซื้อบ้านจัดสรร จากบริษัทนอมินี คนไทย ที่มีชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่สามารถโอนได้ และบ้านสร้างไม่เสร็จตามสัญญา ซึ่งดีเอสไอ รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 44/2563 /////ดีเอสไอ มุ่งดำเนินคดีกับ คนต่างด้าวชาวอังกฤษ ที่มาประกอบธุรกิจขายบ้านจัดสรร ให้นิติบุคคลไทยเป็นตัวแทน (นอมินี) ในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค และหลีกเลี่ยงกฎหมายการสร้างบ้านจัดสรร โดยมีชาวต่างชาติซื้อบ้านจาก 5 โครงการ จำนวน 18 ราย เข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพราะการซื้อขายที่ดินเป็นการประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าวตาม นอกจากนี้ พบมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ด้วย/////สำหรับโครงการบ้านจัดสรร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1.โครงการ เคเลนน่า รีสอร์ท วิลล่า หัวหิน 2.โครงการ อลามันดา พูลวิลล่า หัวหิน 112 3.โครงการ อลามันดา เอ็คคลูซีฟ พูลวิลล่า รีสอร์ท หัวหิน ซอย 116 4.โครงการ ออร์คิด วิลล่า และ 5.โครงการ ปาล์ม การ์เด้น ทั้ง 5 โครงการ จดทะเบียนประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล ดังนี้ บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด, บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด, บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เพนโรส เฮาส์ จำกัด และบริษัท จี.เอ.เทค จำกัด /////

พ.ต.ท.ปกรณ์ เปิดเผยว่า พฤติการณ์ คือ คนต่างด้าว ร่วมกับคนไทย หลอกลวงผู้เสียหาย โดยการโฆษณาขายบ้านจัดสรร เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าทำสัญญากับโครงการ ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ได้โฆษณาไว้ และก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญา จึงไม่สามารถส่งมอบบ้านได้ตามกำหนด /////ด้านนายธวัชชัย เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุด ในส่วนของเส้นทางเงิน และการเลี่ยงภาษี ได้สรุปและส่งเรื่องให้สรรพากร โดยพนักงานสอบสวน ต้องการให้ตรวจสอบการโอนเงินจากผู้เสียหายทให้นายอลัน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัท ทั้ง 5 ด้วย/////ส่วนประเด็นเอกสารสิทธิที่ดิน พนักงานสอบสวนได้ขอหลักฐานประวัติการโอนตั้งแต่การซื้อขายจากเจ้าของเดิมก่อนเริมก่อสร้างโครงการ จนถึงการเปลี่ยนมือมาเป็นรายล่าสุด/////นอกจากนี้ ยังตามผู้เสียหายที่ยังติดโควิด จากต่างประเทศ ให้มอบหลักฐานความเสียหายมาให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอ โดยด่วน เพื่อใช้ประกอบสำนวน และสรุปมูลค่าความเสียหาย/////นายธวัชชัย บอกว่า จากการสอบปากคำผู้เสียหาย 10 คน ไม่มีการโอนเงินที่ต่างประเทศ แสดงว่า การทำธุรกรรมทั่งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งรัดเพื่อสรุปคดีต่อไป