ร้อง ปปง.สอบเส้นทางเงิน'เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ'

ผู้เสียหาย 40 ราย ที่ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง ของบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เข้ายื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.รับเรื่องด้วยตัวเอง


รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า จากกรณีที่ธนาคารกรุงไทย มีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และต่อมา ดีเอสไอ มีหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. ขอให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามความผิดมูลฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18)


ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ


โดยการปลอมแปลงใบตราส่งสินค้าทางเรือ(Bill of lading-B/L)นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียของ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัดหรือ เอิร์ธ(EARTH) และนำมาใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยเท่าที่ตรวจสอบพบในเบื้องต้นหลายพันล้านบาท


ปัญหาการปล่อยกู้ให้กับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ที่เป็นประเด็นขึ้นมา อีกครั้ง เรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อกลางปี 2560 เมื่อ EARTH ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น (B/E) รวมวงเงิน 6,950 ล้านบาท จากที่มีหนี้ทั้งหมด 2.5 หมื่นล้านบาท ทำให้สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ระงับวงเงินสินเชื่อทั้งหมด และบริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ได้ ทำให้ขาดสภาพคล่องจนถึงขั้นต้องยื่นต่อศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ เจ้าหนี้ของ EARTH มีกรุงไทยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ 1.2 หมื่นล้านบาท กสิกรไทย 2,800 ล้านบาท กรุงศรีอยุธยา 1,800 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 350 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 2,900 ล้านบาท และหนี้หุ้นกู้อีก 5,500 ล้านบาท


หลังจากนั้นหนี้ของ EARTH ได้กลายเป็นหนี้เสียทั้งก้อน ทำให้ธนาคารเจ้าหนี้ทั้งหมดต้องตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มเติม โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยเจอภาระหนักที่สุด ทำให้ผลกำไรธนาคารในปี 2560 เติบโตต่ำและทางคณะกรรมการธนาคารได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จริงกรณีปล่อยกู้ว่าได้กระทำอย่างถูกต้องหรือไม่ จนพบว่า EARTH มีการใช้เอกสารใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of lading-B/L) นำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียปลอม มาใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้เงินจากธนาคาร 84 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2555