ปปง. ยึดทรัพย์ "กำพล-เครือข่ายวิคตอเรียฯ 400 กว่าล้าน

สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กล่าวคือ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 มีการนำตัวเด็กหญิงคำปิง (ขณะนั้นอายุ 12 ปีเศษ) จากประเทศเมียนมา ไปขายบริการที่สถานบริการอาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครท และส่งตัวไปค้าประเวณีในประเทศมาเลเซีย



กรณีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษและได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับนายบุญทรัพย์ อมรรัตนาศิริ กับพวก รวม 7 คน ในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์ ต่อมาจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า   นายบุญทรัพย์ อมรรัตนาศิริ ทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่สถานบริการอาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครท และได้มีการประสานข้อมูลไปยังองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ (NVEDER) เพื่อให้สืบสวนหาข้อเท็จจริง ต่อมาวันที่ 12 มกราคม 2561 ได้มีการล่อซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการที่สถานบริการอาบ อบ นวด วิตอเรีย ซีเครท และจับกุมผู้กระทำความผิด 



โดยได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายศรัทธาธรรม แจ้งฉาย กับพวก ว่าร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี รวมทั้งจากการสอบสวนขยายผล พบว่ายังมีบุคคลอื่นได้ร่วมกระทำความผิดกับนายศรัทธาธรรมฯ เพิ่มเติมจนนำไปสู่การออกหมายจับ นางสาวสุพัตรา สาราด นางสาวญานิสา พรหมบุตร นางสาวประเทือง คู่กระสังข์ นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ และนางนิภา ธีระตระกูลวัฒนา หรือวิระเทพสุภรณ์




การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 45 รายการ มูลค่ากว่า 463,000,000 บาท ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินฝากธนาคาร จำนวน 28 รายการ โดยมีชื่อนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ นางนิภา ธีระตระกูลวัฒนาหรือวิระเทพสุภรณ์ และบุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ รวมจำนวน 11 คนเป็นเจ้าของบัญชี ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์และหน่วยลงทุน จำนวน 9 รายการ



โดยมีชื่อนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ และนางนิภา ธีระตระกูลวัฒนา หรือวิระเทพสุภรณ์ เป็นเจ้าของหลักทรัพย์และหน่วยการลงทุนทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมจำนวน 8 รายการ โดยมีชื่อนายธนพล วิระเทพสุภรณ์ นายสรพงศ์ วินิจฉัยกุล นางรสิก์พันธุ์ วินิจฉัยกุล นายสมชาย แสงอุดม นางวิไล วิระเทพสุภรณ์ นายมงคล แจ้งฉาย และนายอารักษ์ เพชรรัตน์ มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด




 นอกจากนี้ คณะกรรมการธุรกรรมยังได้มีมติยึดทรัพย์สินขบวนการลักลอบขนเงินข้ามแดน อีก 3 ราย ประกอบด้วย นายมาซาโตะ คิคุชิ นายลอบซัง โซดา และราย MR. MSAFIRI JUSTIN รวมมูลค่า 9,500,000 บาท ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกรมศุลกากร รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับศุลกากร ตามมาตรา 3(7) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  



     พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้กล่าว  เพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง.จะเน้นการสืบสวนสอบสวนขยายผลและบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในมูลฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจากทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนสู่แผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยกฎหมายฟอกเงิน