ปปง.อายัดทรัพย์บ.โอเอ กว่า 4,200 ล้านบาท!

สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ ย.1/2561 เรื่องอายัดทรัพย์สิน นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี ผู้บริหารบริษัทในเครือโอเอ กับพวก จำนวน 125 รายการ มูลค่า 4,246,569,770 บาท

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมปปง. ระบุว่า ตามที่ปปง.ประสานงานกับอธิบดีกรมสรรพากร พบว่า นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี อดีตผู้บริหารบริษัทโอเอ กับพวก มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยง และฉ้อโกงภาษีอากร กระทำในลักษณะเป็นกระบวนการหรือเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ถือเป็นการกระทำผิดตามประมวลรัษฎากร ม.37 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าแต่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ครบถ้วนตามจำนวนรายได้ที่แท้จริง สำหรับปีภาษี 2554-2559 เข้าลักษณะเป็นการกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีอื่นใดทำนองเดียวกัน ซึ่งได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว


ทั้งนี้ เจ้าพนักงานได้ประเมินเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2,180,121,957.69 บาท เบี้ยปรับ 4,360,246,915.38 บาท และเงินเพิ่ม 1,247,993,274.82 บาท ซึ่งเป็นจำนวนภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีขึ้นไปเป็นกระทำในลักษณะที่เป็นขบวนการหรือเป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมิน หรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากรด้วยการกระจายเงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการขายสินค้าที่ร้านทั้ง 4 ไปยังหน่วยภาษีอื่นซึ่งตนเองได้สร้างขึ้นโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นอันเป็นความเท็จ มีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมิให้ต้องเสียภาษีจากเงินได้ซึ่งตนเองได้สร้างขึ้นโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นอันเป็นความเท็จ และเพื่อมิให้ต้องเสียภาษีจากเงินได้ที่ตนเองได้รับมาจากการขายสินค้า


ปปง.ชี้ว่า พฤติกรรมนายธงชัย ปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิได้ติดตามทรัพย์สินได้ โดยโอนเงินจากบัญชีร้านค้าทั้ง 4 ไปให้นายบุญชัย หรือบุคคลอื่นนั้นเข้าลักษณะเป็นการปกปิดทรัพย์สินเพื่อมิให้กรมสรรพากร ติดตามทรัพย์สินได้ แม้มีการประเมินเรียกเก็บภาษีจากนายธงชัย แล้ว แต่กรมสรรรพากร ไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินจากนายธงชัย ได้ กรมสรรพากรจึงส่งเรื่องมาให้ ปปง.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่


ท้ายคำสั่งอายัด ปปง.ได้แจกแจงรายการทรัพย์สิน ดังนี้ ห้องชุด ที่มีชื่อนายธงชัย เป็นเจ้าของ จำนวน 4 ห้อง ที่ดินที่มีชื่อนายธงชัย 36 แปลง ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครอง ของบริษัทต่างๆ ดังนี้ บริษัท รอยัลเจมส์ บ.เจมส์คอลเลคชั่น บ.รอยัลเจมส์พาราไดซ์ บ.รอยัลพาร์ค บ.รอยัล พารากอน รีสอร์ท บ.รอยัล ริเวอร์พาราไดซ์ บ.ตลาดน้ำคุ้มเกล้า บ.รอยัล พาราไดซ์บีช บ.รอยัล จอมเทียน บีช บ.รอยัล นาคา รีสอร์ท บ.รอยัล ครอคโคไดล์ ฟาร์ค รวมจำนวน 125 รายการ มูลค่า 4,246,569,770 บาท


นายธงชัย ตกเป็นจำเลยในคดี พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นฟ้อง นายสมเกียรติ คงเจริญ นางชวัล แจ่มโชคชัย บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด นายสุรัตน์ โรจน์รุ่งรังสี บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยัลไทย เฮิร์บ จำกัด บริษัท บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท รอยัล พาราไดซ์ จำกัด นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี บริษัท บ้านขนมทองทิพย์ จำกัด น.ส.สายทิพย์ โรจน์รุ่งรังสี และนายวินิจ จันทรมณี เป็นจำเลยที่ 1 - 13 ต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 26 ต.ค.ในคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ

แต่เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 ศาลอาญา พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 13 ราย โดยเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า พวกจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์


อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายวันชาติ สันติกุญชร อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้แพร่เอกสารเกี่ยวกับคดีทัวร์ศูนย์เหรียญว่า สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่ 23 พ.ย. เพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิด