เส้นทาง 'อนันต์' หมายเรียกฟอกเงิน

ดีเอสไอ ตั้งคดีสอบสวน ศุภชัย ศรีศุภอักษร คดีพิเศษที่ 99/2558 กรณี ศุภชัย อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก ร่วมกันนำเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชน ออกจากสหกรณ์ฯ ด้วยการสั่งจ่ายเช็คสหกรณ์ฯ นับเป็นพยานหลักฐานเพียงพอให้ดำเนินคดีในความผิดฐาน "สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน" ดีเอสไอ สรุปสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้อง ศุภชัย กับพวก ต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
แต่จากการสอบสวน คดีที่ 99/2558 พนักงานสอบสวนพบอีกว่า ศุภชัย ได้สั่งจ่ายเช็คหลายฉบับ จำนวน 275 ล้านบาท แล้วนำไป TAKE OVER บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 ซึ่งประกอบธุรกิจรับโอนสินทรัพย์ต่าง ๆ จากบริษัท โมเดอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมบริษัท เอ็ม-โฮมเอสพีวี 1 จำกัด เพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เมื่อซื้อหุ้นแล้ว ศุภชัย ส่งคนของตนเองไปเป็นกรรมการบริษัท มีอำนาจบริหารจัดการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่ง ศุภชัย ควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง
ส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 มีที่ดิน จำนวน 3 แปลง ในจำนวนนั้น มีที่ดินโฉนดเลขที่ 31344 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวา อยู่ทิศตะวันตกวัดพระธรรมกาย ตรงกับสภาธรรมกายสากล
ต่อมา 21 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 มีมติให้นำที่ดินตามโฉนดเลขที่ 31344 ไปขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ 
ปรากฎชื่อผู้ซื้อที่สนง.ที่ดิน อ.คลองหลวง คือ อนันต์ อัศวโภคิน ซื้อในราคาไร่ละ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 93 ล้านบาทเศษ ทำสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินอำเภอคลองหลวง วันที่ 23 ธันวาคม 2554 พนักงานสอบสวนดีเอสไอ เชื่อว่า อนันต์ ไม่ได้ใช้เงินตัวเองซื้อ แต่เป็นเงินของสหกรณ์ฯ เข้าข่ายช่วยเหลือปกปิด เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน และเข้าข่ายสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน
สำหรับ มูลค่าที่ดิน 93 ล้านบาท นับว่าต่ำกว่าราคาประเมินถึง 3 เท่า เพราะราคาประเมินที่ดินในขณะนั้นตารางวาละ 15,000 บาท ตามราคาประเมินเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวา ราคาควรอยู่ที่ 281 ล้านบาท ทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย และไม่ปรากฏหลักฐานการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 แต่อย่างใด 
ตามข้อมูลของดีเอสไอ ทำให้เราทราบว่า เมื่อปี 2558 อนันต์ ขายที่ดินแปลงนี้ให้บริษัท ๆ หนึ่ง ของนักการเมือง "ป" พรรคการเมืองเก่าแก่ เพียงเอ่ยชื่อคนจะรู้จักทั้งประเทศ ขายในราคา 492 ล้านบาทเศษ อนันต์ นำเงิน 303 ล้านบาท บริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งมีธัมมชโย เป็นองค์อุปถัมภ์ ส่วนกำไร 108 ล้านบาท ถือไว้ในบัญชีตัวเอง อีก 70-80 ล้านบาท จ่ายให้ค่านายหน้า รวมกับค่าภาษีที่ดิน
ดีเอสไอ ได้หลักฐานสำคัญ อีกชิ้น คือ 'ศุภชัย' ทำหนังสือขึ้นมา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 วันเดียวกับไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินให้ อนันต์ แสดงเจตนาถวายที่ดินโฉนดเลขที่ 31344 ให้กับธัมมชโย โดย ศุภชัย จะเป็นผู้ซื้อที่ดินของบริษัท และถวายให้ธัมมชโย โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนาม อนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งธัมมชโย มอบหมายให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน โดยมีแต่ลายมือชื่อของผู้อื่นในเอกสาร แต่ศุภชัย ไม่ได้ลงชื่อ และไม่มีการดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าว แต่เปลี่ยนมาดำเนินการผ่านการขายให้ อนันต์ แทน
ดีเอสไอ เห็นว่า ตามพยานหลักฐาน สมควรแยกการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 10/2560 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการ มีมติร่วมกันให้เรียกตัวนายอนันต์ อัศวโภคิน มารับทราบข้อกล่าวหา "สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน"  อนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปร จำกัด (มหาชน) ธนาคาร แอลแอนด์เอช จำกัด (มหาชน) ฯลฯ 
เช้าวันที่ 5 มิ.ย. อนันต์ เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาจาก ดีเอสไอ นับเป็นวิบากกรรม สำหรับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมกายม ธรรมชโย