อัยการ นัดสั่ง "ศุภชัย" กับพวก 9 รายร่วมฟอกเงินเอ็ม-โฮม 10 ม.ค.ปีหน้า

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 29 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ศันสนะ แก้วทับทิม รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ได้นำ สำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 99/2558 จำนวน 6 แฟ้ม พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น,นายลภัส โสมคำ อดีตเลขานุการสหกรณ์ฯ,น.ส.ศรันยา มานหมัด อดีตรองผู้จัดการสหกรณ์ฯ,นายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทีมทนายความพระธัมมชโย ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด เมื่อปี2552 ,นายจำลอง ทับสุวรรณ์ มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเอ็ม-โฮมฯ เมื่อปี2552 ,นายบันลือ กองไชย มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเอ็ม-โฮมฯ เมื่อปี2552และ2556 ,นายธวัชกิตตน์ ธนานันท์ตระกูล,นายกรณ์ฐธัน ธนานันท์ตระกูล ซึ่งทั้งสองเป็นพ่อลูกกันและเป็นกรรมการ บริษัทเอ็ม-โฮมฯ เมื่อปี2556และ บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ฐานร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 , 9 , 60 , 61 พร้อมตัวผู้ต้องหา มาส่งมอบให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ พิจารณาสั่งคดี โดยอัยการกำหนดนัดฟังคำสั่ง ในวันที่ 10 ม.ค.2560 เวลา 10.00 น.
ภายหลังส่งมอบสำนวนแล้ว พ.ต.ท.ศันสนะ รอง ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แยกดำเนินคดีอาญาเป็นอีกคดีหนึ่ง และได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางการสอบสวนมีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ ดีเอสไอจึงได้สรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด 9 ราย เป็นบุคคล 8 ราย และนิติบุคคลอีก 1 ราย ในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นไปตามมูลฐานความผิดฟอกเงินที่ 66/2557 กรณีที่นายศุภชัยกับพวก ร่วมมือกันซื้อหุ้น บ. เอ็ม-โฮมฯ แล้วส่งคนเข้าไปบริหาร จากนั้นได้นำเงินของสหกรณ์ฯ ซื้อที่ดินย่านตลาดไท จำนวน 3 แปลง มูลค่ากว่า 321 ล้านบาท ของ บ.เอ็ม-โฮมฯ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงสภาพเงินที่ได้ เป็นที่ดินและทรัพย์สิน หลังจากนั้นจึงโอนเงินวางมัดจำ 280 ล้านบาท เข้าบัญชีนายศุภชัย ผู้ต้องหาที่ 1 และจากการสอบสวนของดีเอสไอ พบว่า นายศุภชัย กับพวกผู้กระทำผิดที่เป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ได้นำเงินดังกล่าวออกมาโดยไม่ผ่านมติที่ประชุมแต่อย่างใด
ขณะที่ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ได้กล่าวถึงการยื่นฟ้องคดีนายศุภชัย กับน.ส.ศรันยา และนางทองพิน กันล้อม รวม 3 คนในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินที่มี พระธัมมชโย ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมฐานฟอกเงินและรับของโจรว่า ตามที่คณะทำงานอัยการมีคำสั่งฟ้องนายศุภชัยกับพวกรวม 3 คน ขณะนี้รอตัวผู้ต้องหาหญิง 2 รายที่ได้รับการประกันตัวมาพบอัยการในวันพรุ่งนี้ (30 พ.ย.) เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญา พร้อมกับนายศุภชัย ซึ่งปัจจุบันตัวอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้วที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ โดยคณะทำงานของอัยการก็เตรียมพร้อมร่างคำฟ้องไว้เรียบร้อยแล้ว หากผู้ต้องหายังไม่เดินทางมาพบอัยการในวันพรุ่งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงเหตุขัดข้อง และกระบวนการยื่นฟ้องนายศุภชัยกับพวกก็อาจจำเป็นต้องเลื่อนเวลาออกไปก่อน ส่วนพระธัมมชโยกับพวกอีก 1 รายที่คณะทำงานมีความเห็นควรสั่งฟ้องไว้ก่อนแล้วนั้นจะได้ตัวมาทันฟ้องในวันพรุ่งนี้ด้วยหรือไม่ ก็เป็นการดำเนินการในส่วนของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะติดตามตัวมาให้อัยการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้