เส้นทางคดี "ธัมมชโย" ก่อนดีเอสไอ นำหมายค้นเข้าวัดธรรมกาย วันนี้

ประเด็นสำคัญที่ต้องการให้พระธัมมชโยชี้แจงคือ กรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดียักยอกและฉ้อโกงทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานฯ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่ของวัดพระธรรมกาย
ดีเอสไอ ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เช็คจำนวน 878 ฉบับ วงเงินกว่าหมื่นล้านบาทที่นายศุภชัยสั่งจ่ายออกไปนั้น มีการระบุ บริจาค ไปยังวัดพระธรรมกาย และพระลูกวัด รวมถึงบัญชีของพระธัมมชโยด้วย เป็นเงินประมาณ 2 พันล้านบาท !
กรณีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ? พลิกปูม-เบื้องหลัง ดังนี้
ช่วงเดือน ต.ค. 2558 สำนักคดีการเงินการธนาคาร โดย พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้บัญชาการฯ และหัวหน้าชุดตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีดังกล่าว ระบุว่า มีกลุ่มผู้รับเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 878 ฉบับ วงเงิน 11,367 ล้านบาท

คณะพนักงานสอบสวนได้หารือร่วมกับหัวหน้าพนักงานอัยการร่วมสอบสวนแล้ว พิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวของพระเทพญาณมหามุณีกับพวก อาจมีส่วนเป็นผู้สนับสนุนนายศุภชัยและเครือข่าย ในการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ฯ หรือสนับสนุนให้ลักทรัพย์นายจ้าง หรือรับของโจร รวมถึงมีความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตได้
ขณะที่ข้อมูลจาก ปปง. ระบุว่า นายศุภชัย สั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ฯ โอนเข้าบัญชีโดยตรงของพระธัมมชโยกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้ยังไม่รวมที่ดินโดยมีผู้รับบริจาค 3 ส่วน คือ วัดพระธรรมกาย พระธัมมชโย และพระปลัดวิจารณ์ ด้วย

ข้อมูลเส้นทางการเงิน พบว่า หลังจากนำเช็คเข้าบัญชีเรียบร้อยพระธัมมชโยได้สั่งจ่ายเช็คเข้ามูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ส่วนเช็คที่เหลือที่ฝากเข้าบัญชีวัดพระธรรมกาย ได้นำไปใช้ก่อสร้างอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ ขณะที่เช็คที่เข้าบัญชีเงินฝากของพระธัมมชโยอยู่ระหว่างที่ ปปง. ดำเนินคดีทางแพ่ง
ส่วนเช็คที่เข้าบัญชีพระปลัดวิจารณ์นั้น มีการปิดบัญชีไปแล้ว ไม่สามารถติดตามเส้นทางเงินต่อไปได้ เพราะถูกถอนเป็นเงินสด

ดีเอสไอขอศาลอนุมัติหมายจับพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัด ต่อศาลอาญาเป็นครั้งที่ 2 โดยศาลอนุมัติหมายจับ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2559
มีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย เป็นครั้งแรก ระหว่างดีเอสไอ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ในในวันที่ 3 มิถุนายน โดยดีเอสไอหวังอาศัยกระบวนการทางสงฆ์ เพื่อให้เจ้าอาวาศวัดเขียนเขต ในฐานะ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี ช่วยเจรจา โดยปราศจากตัวแทนจากวัดพระธรรมกาย
ระหว่างนี้ วัดพระธรรมกายยังคงแถลงข่าวตอบโต้ดีเอสไอเป็นระยะๆ ทั้งการยืนยันอาการป่วยของพระธัมมชโย ตอบโต้การทำงานของดีเอสไอ รวมถึงมีกระแสข่าวพระธัมมชโยจะเข้ามอบตัวเป็นระยะๆ
- 6 มิถุนายน 2559 มีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย เป็นครั้งที่ 2 โดยปราศจากตัวแทนเข้าร่วมจากวัดพระธรรมกายได้ข้อสรุปในการยื่นเงื่อนไขประมาณ 95% โดยพระธัมมชโย ยืนยัน จะขอเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ที่ สภ.คลองหลวง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี เข้าร่วมด้วย พร้อมยืนยันดีเอสไอต้องให้ประกันตัวทันทีด้วยโดยนัดประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 14 มิ.ย.59

- 11 มิถุนายน 2559อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 สำนักการสอบสวน ในฐานะพนักงานสอบสวนในคดีพระธัมมชโย บอกว่า ขั้นตอนการดำเนินคดีกับพระธัมมชโยในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน รับของโจร ล่วงเลยมาถึงการออกหมายจับแล้ว และแม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดว่าต้องส่งสำนวนคดีพร้อมนำตัวผู้ต้องหาให้อัยการสั่งฟ้อง แต่กรณีไม่มีผู้ต้องหานั้น ได้ทำรายงานเหตุการณ์ให้ศาลทราบว่าปฏิบัติตามศาลอนุมัติหมายจับแล้ว จึงไม่ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เพราะหากเข้าไปจับตัวผู้ต้องหาแล้วอาจเกิดการสูญเสียก็จะกลายเป็นการทำเกินกว่าเหตุ ดังนั้นทางคดีก็ดำเนินการส่งฟ้องไปได้
-13 มิถุนายน 2559 อัยการสูงสุด รับสำนวนคดีสั่งฟ้องพระธัมมชโย กับพวกรวม 5 คน ในข้อหาฟอกเงินและรับของโจรแล้ว พร้อมใช้เวลาพิจารณา 30 วัน ย้ำหากดีเอสไอ ไม่สามารถควบคุมตัวพระธัมมโย ก็ไม่สามารถส่งฟ้องได้
-14 มิถุนายน 2559 ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ครั้งสุดท้ายเจ้าคณะจังหวัดขอยุติบทบาทพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ กล่าวภายหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับเช็คสั่งจ่ายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจำกัดว่าได้มีการสรุปสำนวนส่งฟ้องคดีสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรที่มีผู้ต้องหารวม 5 คนซึ่งรวมถึงพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ยังไม่เข้ามอบตัว

- 15 มิถุนายน 2559 เปิดแผนกบิล 59 โดยดีเอสไอ และ กองบัญชากรตำรวจภูธรภาค 1 ประชุมร่วมกันระหว่าง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ การเตรียมบุกเข้าจับกุม พระธัมมชโย ตามหมายจับ ภายวัดพระธรรมกายตาม แผน กบิล 59 มีการสนธิ ตำรวจภูธรจังหวัด นนทบุรี 2 กองร้อย จังหวัดปทุมธานี 1 กองร้อย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีก 1 กองร้อย รวมถึงชุดปราบจราจล ซึ่งมีการเตรียมกำลังไว้พร้อมแล้ว

-16 มิถุนายน 2559ดีเอสไอนำหมายค้นเข้าวัดพระธรรมกาย เวลาประมาณ 8-9 โมงเช้าวันนี้(16 มิ.ย.59) เตรียมมเข้าจับกุมพระธัมมชโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผย เตรียมกำลังตำรวจ 3 กองร้อย สนับสนุนปฏิบัติการกบิล 95 ร่วมฝ่ายปกครอง ทหาร ดีเอสไอ