สืบสวนความจริง : ฟันล็อตแรกทุจริตสหกรณ์ฯรถไฟ 2.8 พันล้าน

การทุจริตยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ของอดีตผู้บริหารสหกรณ์ กับพวก โดยนำเงินที่ยักยอกไปซื้อที่ดิน และทรัพย์สินอื่น สร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์มากกว่า 2,800 ล้านบาท มีสมาชิกได้รับความเดือดร้อนกว่า 6,000 คน

 

เรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 แต่เพิ่งจากเปิดเผยความไม่ชอบมาพากลในปี 2560 หลังคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟชุดใหม่ เข้ามาบริหาร และพบความผิดปกติ จึงแจ้งความดำเนินคดีกับดีเอสไอ

 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเป็นคดีพิเศษที่  21/2564 มอบให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา สืบสวน สอบสวน เอาผิดกลุ่มอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ รวม 18 ราย

มีผู้ต้องหา 3 กลุ่ม ตามความสัมพันธ์และพฤติการณ์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอดีตประธาน คณะกรรมการ หรือ ผู้บริหารของสหกรณ์ เป็นผู้ต้องหาในความผิดคดีอาญาที่ 24/2563 ฐาน ร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง หรืออยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ปลอม และใช้เอกสารสิทธิปลอม จำนวน 8 ราย นำโดย นายบุญส่ง หงษ์ทอง 

1. นายบุญส่ง หงษ์ทอง
2. นายวีระชัย ศรีสวัสดิ์
3. นายนรินทร์ โพธิ์ศรี
4. นายปรีชา ธนะไพรินทร์
5. นายประพันธ์ อำพันธ์ฉาย
6. นายบัญชา ช่วยประสิทธิ์
7. นางสาวณัฐญาณิศ มหาโชติ
8. นายมงคล เวทยะเวทิน

 

 

กลุ่มที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ต้องหาในความผิดคดีอาญาที่ 24/2563 ฐาน ร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจร จำนวน 8 ราย นำโดยนางปภาภัส หงษ์ทอง

1. นางปภาภัส หงษ์ทอง
2. นางสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์
3. นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
4. นายณรงค์ชัย ฤทธิโรจน์
5. นางสนั่น ช่วยประสิทธิ์
6. นางสาวพิมพา รอดรัศมี
7. นางสาวอรชนก สงัดศัพท์
8. นายศุภกิจ อ้นอารี

 

 

กลุ่มที่ 3 ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มที่ 1 โดยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในความผิดมูลฐานคดีอาญาที่ 24/2563 แต่ได้รับโอนเงิน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ยักย้าย หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 2 ราย คือ

1. นางอรัญญาณี โพธิ์ศรี
2. นางสาวเกสราพร บุตรแสนสี

 

แผนประทุษกรรม การทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ มี 3 แนวทางดังนี้

1.ถอนเงินจากบัญชีของสหกรณ์ แล้วโอนไปยังบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง หรือซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน เพื่อชำระค่าที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่น

 

2.ถอนเงินจากบัญชีของสหกรณ์ฯ แล้วโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง แล้วโอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง หรือ ซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน เพื่อชำระค่าที่ดิน หรือ ทรัพย์สิน

 

 

 

3.ตั้งเรื่องขอกู้ยืมเงิน และถอนเงินจากบัญชีของสหกรณ์ฯ เพื่อซื้อที่ดิน โดยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินนั้นไว้เป็นประกัน ต่อมาได้ทำการแก้ไขบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ โดยไม่มีการชำระหนี้จริงระหว่างกัน

วิธีการจะกระทำ ดังนี้

• ตั้งเรื่องขอกู้ยืมเงินในระบบบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ใหม่ ให้ดูเสมือนหนี้กู้ยืม ได้ระงับไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่
• ตั้งยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ (เล่มแดง) แล้ว ตัดยอดเงินจากบัญชีดังกล่าวมาชำระหนี้ ซึ่งเป็นเพียงการตัดลดยอดหนี้ทางบัญชีเท่านั้น ไม่มีการจ่ายเงินกู้กันจริง

 

 

DSI แจ้งข้อหา ในความผิดฐานฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยพบว่าได้มีการนำเงินที่ได้จากการทุจริตไปซื้อทรัพย์สินจำนวนมาก

 

DSI ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 24(5) พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และส่งรายการทรัพย์สินให้ ปปง. เสนอคณะกรรมการธุรกรรม ยึดทรัพย์ จำนวน 9 คำสั่ง รวมทรัพย์สินที่ยึดไว้ทั้งสิ้นกว่า 380 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระวางพิจารณาของศาลแพ่ง

 

 

สำหรับผู้รับโอนเงิน หรือทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ต้องหา DSI จะแยกดำเนินคดีเป็นอีกสำนวนหนึ่ง เพื่อติดตามทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหาย ต่อไป

 

โดยผู้ต้องหา 18 คน ในคดีพิเศษที่ 21/2564 ดีเอสไอ สรุปสำนวนเตรียมส่งอัยการ เพื่อยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อไป