สิงคโปร์ทลายแก๊งฟอกเงิน ยึดทรัพย์ได้ 26,000 ล้านบาท

ตำรวจสิงคโปร์ เผยเมื่อวันพุธว่า เจ้าหน้าที่กว่า 400 นายจากหลายหน่วย ซึ่งรวมถึง แผนกสอบสวนอาชญากรรม ปราบจลาจล และข่าวกรอง บุกตรวจค้นครั้งใหญ่ทั่วเกาะตามบ้านพักตากอากาศและคอนโดมิเนียมสุดหรูหลายแห่งพร้อมกันเมื่อวันอังคาร โดยพื้นที่ตรวจค้นมีทั้ง ตังลิน, บูกิต ติมาห์, ออร์ชาร์ด โรด, เซนโตซา และริเวอร์ แวลลีย์

เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 10 คน อายุ 31-44 ปี ซึ่งมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย 1 คน คนเหล่านี้ถือหนังสือเดินทางของจีน, ตุรกี, กัมพูชา, ไซปรัส และวานูอาตู ทั้งหมดถูกตั้งข้อกล่าวหาปลอมแปลง ฟอกเงิน และขัดขืนการจับกุม และถูกนำตัวขึ้นศาลในวันพุธ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากรายได้ที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมในต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีอีก 12 คนให้ความร่วมือกับการสอบสวน และอีก 8 คนที่หลบหนีไปได้ถูกประกาศจับ 

ปฏิบัติการกวาดจับครั้งนี้สามารถยึดทรัพย์เป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 26,100 ล้านบาท ซึ่งมีทั้ง อสังหาริมทรัพย์ 94 หลัง, รถหรู 50 คัน และสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ที่ถูกสั่งยึด, อายัด หรือ ห้ามขาย

ตำรวจระบุว่า ทรัพย์สินที่ยึดได้ยังมีทั้งมีบัญชีเงินฝากธนาคาร, เงินสด, กระเป๋าหรู, นาฬิกา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ และเอกสารที่มีข้อมูลของทรัพย์สินเสมือนจริง

สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเงินของโลกแห่งหนึ่ง และมีกฎหมายเข้มงวดปราบปรามการฟอกเงิน โดยผู้ประทำผิดคดีดังกล่าวอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด คือ 10 ปี