ธปท. จ่อคุมแลกเงินสดจำนวนมากช่วงเลือกตั้งสกัดซื้อเสียง

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ล่าสุด ธปท.ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐทุกแห่ง และจะออกหนังสือเวียนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ช่วยกันดูแลการแลกเงินสดที่มีลักษณะผิดปกติ โดยเฉพาะการแลกเงินจำนวนมากในรูปแบบที่น่าสงสัย เช่น การขอแลกเงินหลักล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะ ธนบัตรใบละ 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท ในช่วงการเลือกตั้ง

เนื่องจากปัจจุบัน ธปท. ไม่ได้มีอำนาจในการห้ามแลกเงินสด ดังนั้นช่วงแรกๆ จะเน้นการขอความร่วมมือจากแบงก์ ให้ช่วยกันสังเกต หากพบว่าธุรกรรมใดมีลักษณะผิดปกติ ก็ขอให้รายงานเข้ามาเพื่อให้ ธปท.สามารถเข้าไปติดตามเส้นเงินต่อได้ แต่ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า ธปท.จะมีการแก้กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าไปป้องปรามธุรกรรมลักษณะนี้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกรรมเงินสด ที่บางกรณีถือเป็นเรื่องที่น่าสงสัย และควรติดตาม ซึ่งต่างจากการทำธุรกรรมผ่านระบบโอนเงิน เพราะการโอนเงินผ่านระบบการเงินมีความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบเส้นทางเงินได้ชัดเจน

ธุรกรรมเงินบาทที่เข้าข่ายผิดปกติหรือเป็น suspicious transaction ในอดีต จะถูกรายงานไปยังหน่วยงานอื่น เช่น ปปง.แต่ไม่ได้ถูกรายงานมายัง ธปท. ทำให้ ธปท.ไม่เห็นข้อมูลในส่วนนี้โดยตรง ปัจจุบัน ธปท.จึงพยายามขยายการเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลที่เคยถูกมองข้ามมาใช้ในการกำกับดูแลให้มากขึ้น โดยจะเข้าไปดูธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเกินความจำเป็น โดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งที่ยอมรับว่าการแลกเงินสดสูงขึ้น