ที่ผ่านมานายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) ตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนในการรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ พบว่า หนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหาร “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท
ทั้งนี้จากการสอบสวนพบกลุ่มคนที่ทำหน้าที่โอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก 5 ราย พร้อมสอบสวนขยายผลต่อไป