ฝ่ายกฎหมาย Bitkub เข้าพบดีเอสไอ ให้ข้อมูลปมคริปโท 100 ล้านโอนไป Shuffle

3 พฤศจิกายน 2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) น.ส.รวิปรียา ภัทรธราธิป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน และชี้แจงกรณีที่มีลูกค้าโอนคริปโทเคอเรนซี เข้าไปยังเว็บไซต์ Shuffle.com

 

โดย น.ส.รวิปรียา เปิดเผยก่อนเข้าพบคณะพนักงานสืบสวน ว่า การเดินทางเข้าให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ทราบว่ารายละเอียดหลายอย่างอยู่ในสำนวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ อาจมีบางส่วนที่ตนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสู่สาธารณะได้ แต่ที่ผ่านมาเราได้ให้ความร่วมมือเต็มที่มาโดยตลอด ส่วนกรณีที่มีผู้แทนจาก Bitkub ยอมรับชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่า ตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของลูกค้าบนเว็บไซต์ Shuffle นั้น ขอชี้แจงว่า อาจจะไม่ได้ใช้คำว่ายอมรับ เพราะการใช้คำว่ายอมรับอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด แต่ในความจริงแล้วเรามีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐมาตลอด กรณีดังกล่าวทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญเราเข้าไปให้ข้อมูลตามปกติ ที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลตามกรอบกฎหมายอยู่แล้ว จึงต้องขออภัยหากไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกทางสาธารณะได้ ส่วนใหญ่แล้วธุรกรรมดังกล่าวที่ตรวจพบนั้น เป็นการใช้คริปโทเคอเรนซี

 

เมื่อถามว่า ปกติแล้ว Bitkub มีฐานลูกค้าจำนวนมาก จึงไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ใช่หรือไม่ว่าลูกค้ารายใดจะมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคนเรนซี ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ หรือคาสิโนออนไลน์ น.ส.รวิปรียา ยอมรับว่า มีความยากลำบากในเชิงเทคโนโลยีตรงนี้จริง ๆ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มีการหารือกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น และได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หลังจากนี้ทราบว่าจะมีการยกระดับความร่วมมือกันต่อไป จึงขออนุญาตรอติดตามประกาศจากทางสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association) หรือ TDO และประกาศจากทางบริษัทฯ ต่อไป หากมีความคืบหน้าใด ๆ

 

น.ส.รวิปรียา เผยอีกว่า ส่วนกรณีเรื่องของข้อกังวลภายหลังจากที่มีข่าวออกไป ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรหรือไม่นั้น มองว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติภารกิจ และประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตามกรอบกฎหมายมาโดยตลอด แล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเชื่อมั่นว่าเราทำทุกอย่างด้วยดีแล้ว หากกรณีที่เป็นข่าวออกไปนั้น ก็อาจจะขอความกรุณา เพราะเรายอมรับว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วจริงๆ และโดยเฉพาะเรื่องนี้ เราก็มีความพยายามกระตือรือร้น (Active) กับทางหน่วยงานรัฐอย่างมาก

น.ส.รวิปรียา เผยต่อว่า ส่วนกรณีทุกครั้งที่ Bitkub พบธุรกรรมความเสี่ยงของลูกค้า หรือความผิดปกติ จะต้องมีการรายงานต่อ ก.ล.ต. ให้รับทราบอย่างไรนั้น ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับว่ากฎข้อระเบียบนั้นเป็นเรื่องอะไร เพราะบางอันก็เป็นในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และอย่างที่เรียนว่าทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่หมดแล้ว และได้มีการประสานกับหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

หากท้ายสุดแล้ว Bitkub พบว่า การทำธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมดเหล่านี้ มีการกระทำความผิดในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะในการใช้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ทาง Bitkub จะดำเนินการเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเองเลยหรือไม่นั้น น.ส.รวิปรียา แจงว่า มองว่าในเรื่องนี้จะต้องไปดูในส่วนของข้อกฎหมายก่อนเพราะว่าเราเป็นองค์กรภาคเอกชน จึงไม่ได้มีความรู้ ความสามารถในการฟันธงหรือสืบสวนสอบสวน แต่หน้าที่ของเรามีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว โดยเฉพาะในส่วนของ ปปง. เราจะต้องมีการรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัย เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ของเรา ต้องมีความระมัดระวัง เพราะถ้าหากเราไปทำอะไรที่ผิดแปลกหรือเกินไป มันก็อาจจะกระทบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้ด้วยเหมือนกัน

 

อย่างไรก็ดี ยืนยันว่ามีการประสานความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอด ส่วนจะมีการทำเรื่องขออายัดการทำธุรกรรมของลูกค้าเหล่านี้ไว้ชั่วคราวหรือไม่นั้น มีการดำเนินการทุกอย่างตามที่ได้มีการประสานกับหน่วยงานรัฐไว้แล้ว ก่อนที่ทีมงานฝ่ายกฎหมายของบริษัท Bitkub จะขอยุติการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และขึ้นไปให้ถ้อยคำกับคณะพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ห้องกองคดีชั้น 9

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม การเดินทางเข้าให้ถ้อยคำในวันนี้ของฝ่ายกฎหมายของบริษัท Bitkub เนื่องมาจาก คณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอ เรื่องสืบสวนที่ 148/2569 กรณีแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ shuffle.com มีพฤติการณ์เป็นแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาที่รองรับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งดำเนินการผ่านนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ อันอาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในลักษณะอื่น ได้มีการส่งหนังสือเชิญศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) รายใหญ่ของประเทศไทย คือ Bitkub ดำเนินการโดย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาสอบถามข้อมูล

 

กรณีพบธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า Bitkub จำนวน 49 ราย โดยเฉพาะในส่วนของคริปโทเคอเรนซี มูลค่า 100 ล้านบาท ถูกโอนไปยังเว็บไซต์พนัน Shuffle.com เพื่อสอบถามถึงธุรกรรมดังกล่าวของลูกค้า Bitkub ส่วนกรณีการเชิญ ก.ล.ต. ในฐานะเป็นผู้กำกับและให้ใบอนุญาต บริษัท/ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ มาสอบถามข้อมูลนั้น ทาง ก.ล.ต. ได้แจ้งต่อพนักงานสืบสวนดีเอสไอว่า จะเข้ามาให้ข้อมูลในวันพุธที่ 11 พ.ย.69