ปส.ฝากขัง “บุญฤทธิ์” อดีตผู้สมัคร สส.กทม.ปชน. เปิดคำร้องฝากขัง

31 ธันวาคม 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 นำตัว นายไมตรี อายุ 47 ปี , นางสุพาพร อายุ 25 ปี ชาวลาว , นายบุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี อดีตผู้สมัคร สส.กทม.พรรคประชาชน , น.ส.สุขฤดี อายุ 43 ปี มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญาในความผิดฐาน ร่วมกันฟอกเงินโดยโอน หรือ รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือ รับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่สมคบกัน ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป

 

คำร้องฝากขัง สรุป รูปแบบและการกระทำความผิดของบริษัทแห่งที่หนึ่ง มี น.ส.สุขฤดี และนายคูตา  เป็นกรรมการผู้จัดการ และนายโทนโพ เป็นผู้ถือหุ้น , บริษัทแห่งที่สอง มี น.ส.สุขฤดี และนายคูตา เป็นกรรมการผู้จัดการ นายโทนโพ และ น.ส.เมมอน เป็นผู้ถือหุ้น

 

บริษัทแห่งที่สาม มีนายไมตรี เป็นกรรมการผู้จัดการ น.ส.สุพาพร เป็นผู้ถือหุ้น  และ บริษัทแห่งที่สี่ มีนายบุญฤทธิ์ และ นางสุพาพร เป็นกรรมการผู้จัดการ

 

ว่ามีการปิดบังอำพรางในการกระทำความผิด โดยการจดทะเบียนประกอบกิจการในรูปบริษัท โดยให้คนไทยถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ คนต่างด้าวถือหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์ และให้ญาติใกล้ชิดที่เป็นคนสัญชาติลาว(นายโทนโพ   น.ส.เมมอน) ถือหุ้นเพื่อให้ดูเสมือนว่าได้ดำเนินกิจการไปตามปกติ

 

การกระทำดังกล่าวเป็นการเอาบุคคลที่ใกล้ชิดและสามารถไว้วางใจได้เปิดบริษัทบังหน้า เพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติด โดยแอบอ้างว่าดำเนินการธุรกิจต่างๆในกิจการของบริษัทฯ

 

แต่เมื่อชุดสืบสวนสอบสวน ได้ทำการตรวจสอบพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยกลับพบว่า มีการโอนและรับโอนเงินที่เชื่อมโยงกัน การกระทำผิดกฎหมาย ทั้งในคดียาเสพติด , คดีฉ้อโกง โดยพบว่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวน 6 คดี

 

จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินขาออกจากบริษัท พบข้อมูลว่า บุคคล (ผู้ต้องหาที่รับโอนเงิน จากบริษัทฯ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเงินจำนวนดังกล่าวกลุ่มผู้ต้องหาที่รับโอน รับว่า เป็นเงินค่าจ้างในการลำเลียงยาเสพติด

 

นอกจากนี้จากข้อมูลคดีของตำรวจท้องที่ และ บก.สอท.ยังพบเส้นทางการเงินของบริษัท ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับคดีฉ้อโกง และการพนันออนไลน์ และยังพบข้อมูลจากการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยของสำนักงาน ปปง.ซึ่งพบเส้นทางการเงินของบริษัทและตัวแทนบริษัท(น.ส.สุขฤดี และนายคูตา) มีเส้นเงินที่สัมพันธ์กับ กลุ่มบัญชีที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 

ดังนั้น พฤติกรรมของ บริษัท กับพวก ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิด โดยร่วมกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการทางการเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการดำเนินการ ในรูปบริษัท การดำเนินการทางการเงิน มีลักษณะการผสมผสานเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ มาดำเนินการ ซึ่งการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำผิด ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ในข้อหา สมคบกันฟอกเงินฯ

 

โดยมีรูปแบบการกระทำความผิดโดยวิธีเปิดบริษัทเพื่อบังหน้าหรืออำพรางการกระทำความผิด มีการใช้บัญชีธนาคารมีลักษณะการทำธุรกรรมต้องสงสัยโดยมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก และเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีมีลักษณะถ่ายโอนเงินออกจากบัญชีโดยรวดเร็วโดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารเป็นเครื่องมือในการโอนและรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อความสะดวกในการปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของเงิน มิให้ผู้ใดพบเห็นได้ง่าย

 

และเป็นการใช้ระบบธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้สุจริตชนทั่วไปใช้ในการทำธุรกรรมที่เกิดจากกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการอำพรางถึงลักษณะที่แท้จริงและการได้มาของเงินดังกล่าวอยู่ในตัว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินดูเสมือนว่าในที่โอนและรับโอนผ่านธนาคารนั้น เป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับเงินของสุจริตชนทั่วไป และสามารถนำเงินที่กลายเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายเอาไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ ผู้กล่าวหากับพวกจึงร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ต้องหา

 

ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

 

โดยท้ายคำร้องหากผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพนักงานสอบสวนขอยื่นคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากหากปล่อยชั่วคราวไปเกรงจะหลบหนียากแก่การติดตามตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง