บุกค้นบริษัท ฟอกเงิน 6 พันล้านผ่านคริปโต เครือข่ายเว็บพนัน-คอลเซ็นเตอร์

29 สิงหาคม 2567 พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าจับกุม นายอรรณพ อายุ 40 ปี และ น.ส.วันวิสาข์ อายุ 35 ปี ในความผิดฐาน “ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” พร้อมของกลาง เอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก โดยจับกุมได้ตัวที่ บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบริษัทรับแลกเหรียญสกุบเงินดิจิทัลชื่อดังแห่งหนึ่ง

สำหรับการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ได้มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. หลังถูกแก๊งมิจฉาชีพ หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดเงินดิจิทัล อ้างผลตอบแทนสูง แต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินเหรียญดิจิทัลไปให้ กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งยังไม่สามารถถอนเงินเหรียญดิจิทัลที่ลงทุนกลับคืนได้จึงเชื่อว่าถูกหลอก 

หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงเร่งจัดกำลังลงพื้นที่สืบสวน พร้อมไล่ตรวจสอบเส้นทางการถ่ายโอนเงินดิจิทัล จนทราบว่า หลังมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวได้เงินดิจิทัลจากเหยื่อแล้ว ได้มีการโอนถ่ายต่อไปยัง บริษัทดังกล่าว  ก่อนจะมีการนำไปขายเพื่อแปลงเป็นเงินปกติ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี นายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ ผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการบริษัท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น 

จากการตรวจค้นพบเอกสารเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่า มีการซื้อขายเหรียญนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ นอกกระดานซื้อขาย โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย ชาวกัมพูชา ชาวจีน 

สอดคล้องกับข้อมูลแนวทางสืบสวนที่ตรวจพบหลักฐาน ว่ามีบัญชีคริปโตเคอเรนซี่ของบริษัทดังกล่าวหลายบัญชี มีความเชื่อมโยงกับ แก็งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์  และขบวนการยาเสพติดหลายเครือข่ายอีกด้วย จึงเชื่อว่าน่าจะถูกใช้เป็นบัญชีรับแลกเหรียญเงินดิจิทัลให้เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ 

ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของทั้งสองพบว่าในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนในบัญชีรวมกันกว่า 6 พันล้านบาท แบ่งเป็น น.ส.วันวิสาข์ 3,500 ล้านบาท และ นายอรรณพ 2,700 ล้านบาท

จากการสอบปากคำทั้งสองยังคงให้การภาคเสธ รับว่าประกอบธุรกิจรับแลกเหรียญดิจิทัลกับชาวต่างชาติจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย หรือ แก๊งมิจฉาชีพ ที่หลอกเงินผู้เสียหายมาลงทุนเทรดเงินดิจิทัลแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตามจากการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายมนบริษัทแล้วพบเอกสารที่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย หรือ นอกกระดาน จริง จึงทำการตรวจยึดเอกสารซื้อขายทั้งหมดภายในบริษัทไว้เป็นหลักฐาน พร้อมคุมตัวนายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ มาดำเนินคดีในความผิดฐาน “ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป