ปปง. ลุยสอบเส้นทางการเงิน ตำรวจ-พลเรือน เอี่ยวเว็บพนัน "BNK Master"

14 มีนาคม 2567 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผย กรณีผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK master ที่ถูกดำเนินคดีข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่ สน.เตาปูน ซึ่งมีผู้ถูกออกหมายจับ 4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย ส่วนข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ศาลให้ออกหมายเรียก นั้น

นายวิทยา กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ปปง. อยู่ระหว่างการประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เพื่อจะนำรายงานดังกล่าวมาพิจารณาว่า เป็นมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง. จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน และเชิญผู้ต้องหารวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงที่มาทรัพย์สิน

หากชี้แจงไม่ได้ ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมา

นายวิทยา ยังกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ว่า การทำธุรกรรมซื้อขายทองกับร้านทองเกิน 2 ล้านบาท ทางร้านต้องรายงานมายัง ปปง. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิด กรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะมีการรายงานข้อมูลถูกต้อง

ซึ่งร้านทองดังกล่าวก็มีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง. จริง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า ปปง. มีการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฎเป็นข่าว ซึ่งพบข้อมูลว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมมานานแล้ว เป็นการซื้อขายหลายครั้ง เมื่อปี 2563 เป็นต้นมา ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขาย ว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง และปัจจุบันเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด

นอกจากนี้ทองดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท