ข่าว
23 ก.ค. 2566 | sitthichai_nak
ดีเอสไอ ร่อนหมายเรียกพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 หลังพบบุคคล 8 ราย พัวพันเส้นเงิน ‘อภิรักษ์ โกฎธิ’ โผล่ 2 ดาราดังเอี่ยว “ฟิล์ม-รัฐภูมิ”-“ดีเจเพชรจ้า” ทยอยเรียกสอบปากคำ 8 ส.ค. /17 ส.ค.
23 กรกฎาคม 2566 จากกรณี ร.ต.ท.เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ในฐานะผู้รับผิดชอบการสอบสวนคดีพิเศษที่ 42/2566 (การดำเนินคดี Forex-3D ภาคที่ 2) ในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ของนายอภิรักษ์ โกฎธิ ที่มีการชักชวนให้ร่วมลงทุน Forex-3D พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารานักแสดงและดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง 8 คน เป็นเหตุให้มีการเตรียมออกหมายเรียก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
ล่าสุด พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ กล่าวว่า จากทั้งหมด 8 หมายเรียก ในจำนวนนี้มี 1 รายเป็นดารานักแสดงชายชื่อดัง ได้นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวน วันที่ 8 ส.ค.นี้ ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายวันที่ 17 ส.ค. เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 เพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่า เหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ รวมถึงความสัมพันธ์ การรู้จักกัน
จากนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยาน อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้แล้วพบว่า เงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
“จุดตัดความแตกต่างระหว่าง คดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ อาจมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละทำการหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์ มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้” พ.ต.ต.วรณัน กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดัง คือ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ "ฟิล์ม รัฐภูมิ" และนายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ "ดีเจเพชรจ้า" นอกจากนี้ ยังมีญาติของนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาน หลังพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆ-รามา ก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับบริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ โกฎธิ อีกด้วย
