จากการตรวจสอบพบว่า เงินของนายวัฒนาได้มีการโอนผ่านบัญชีม้าทั้งหมด 7 แถวด้วยกัน จากนั้นคนร้ายได้โอนเงินจากบัญชีม้าแถวที่ 7 ไปลงทุนกับบริษัทซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี่ 2 แห่ง
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนจะได้ออกหมายเรียก น.ส.รัชนีกร พร้อมกับผู้ต้องหา เจ้าของบัญชีม้าแถวที่ 5-7 อีกจำนวน 2 ราย คือน.ส.วรรณยา และ น.ส.นิตย์ ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้ทำการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเจ้าของบัญชีม้าแถวที่ 2-4 จำนวน 10 ราย โดยได้นัดหมายให้มาพบพนักงานสอบสวน ในวันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 66 นี้
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลต่างด้าวที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าแถวที่ 5-7 อีกจำนวน 7 ราย อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบบุคคล ขอข้อมูลการเปิดบัญชีกับทางธนาคาร อีกทั้งจะได้ตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินกับบริษัท คริปโตเคอเรนซี่ อีกจำนวน 2 แห่งด้วย