"นอท กองสลากพลัส" โพสต์รัวๆ โชว์หลักฐาน 39 เส้นทางเงิน ยันไม่เกี่ยวฟอกเงิน

27 มกราคม 2566 จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ "ดีเอสไอ" ออกหมายเรียกให้ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" ซีอีโอบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ เจ้าของแพลตฟอร์ม "กองสลากพลัส" เข้าให้ข้อมูลปมเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับกลุ่มบัญชีม้าและขบวนการฟอกเงินที่ถูกตำรวจจับกุม ตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด "นอท กองสลากพลัส" โพสต์เฟซบุ๊ก "นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์" เมื่อเวลา 07.46 น. วันนี้ (27 ม.ค.) เปิดเผยถึง 39 เส้นทางการเงิน มูลค่า 1,090 ล้านบาท ระบุว่า..

เนื่องจากเมื่อวานนี้ผมติดประชุม ผมจึงได้มอบหมายให้ทนายความนำเอกสารเพิ่มเติมที่ทาง DSI ร้องขอมา ไปมอบให้พนักงานสอบสวนตามนัดครับ

ยังมีเอกสารบางส่วน (3 รายการ) ที่ยังไม่ได้จากธนาคาร ที่จะนำไปมอบเพิ่มเติมหลักจากธนาคารทำสำเนาส่งให้เรา

เส้นทางเงิน 39 เส้น จะแบ่งเป็น

• ฝาก 27 ครั้ง 600 ล้าน
• ถอน 12 ครั้ง 400 ล้าน

เงินที่เข้าบัญชีผมจะแบ่งเป็น

• 1. เงินกู้จากบุคคลต่างๆ 240 ล้าน
• 2. เงินที่ผมได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้าน
• 3. เงินที่ผมโอนไปมาหมุนเวียน ในบัญชีตัวเอง เพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้าน 
• 4. เงินที่ผมให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้าน

เอกสารทั้งหมดยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับ

ต่อมา เมื่อเวลา 10.33 น. วันเดียวกัน "นอท กองสลากพลัส" ยังได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงเส้นทางเงิน 2 เส้นแรก 42 และ 11 ล้าน รวมถึงความสัมพันธ์กับ "นาย อ." พร้อมแนบเอกสารประกอบ โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้..

  คำชี้แจงเส้นเงิน 2 เส้นแรก 42 และ 11 ล้าน  
เดือนกรกฎาคม 2564 ผมต้องการเงินทุนจำนวนหนึ่ง หลังจากที่ผมขายฝากบ้าน คอนโด และรถไปจนหมดแล้ว ผมได้รู้จักนายหน้าเงินกู้หลายคน

นายหน้าเงินกู้คนนึงได้พาผมไปหานายทุนกลุ่มหนึ่ง นายทุนทำท่าว่าจะสนใจลงทุน โดยมีข้อแม้ว่าจะขอดูขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานทั้งหมด รวมถึงการขึ้นเงินรางวัล โดยทางฝั่งนายทุนได้ส่งนาย อ. (อรรถกานต์) มาเป็นตัวแทนในการขึ้นเงินรางวัล


ในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 ผมได้ทำสัญญามอบอำนาจ และมอบสลากถูกรางวัลจำนวน 11,481 ใบ ให้ นาย อ. ไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยให้เลขาผมพาไป และผมให้เลขาพานาย อ. ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับซื้อรางวัลของ สนง.สลาก ให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วย

หลังจากนาย อ. นำสลากขึ้นเงินรางวัลเรียบร้อย นาย อ. ได้เช็คจาก สนง.สลากมา 2 ยอด คือ

• 1. ยอด 42,381,030
• 2. ยอด 11,207,690

หลังจากนาย อ. ได้เช็คจาก สนง.สลาก แล้ว นาย อ. ได้นำเช็คทั้งสองใบมาที่ธนาคารกรุงไทย สาขา สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล นาย อ. ได้เปลี่ยนเช็คจากชื่อของตัวเอง เป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อผม 2 ยอดซึ่งเท่ากันกับที่สนง. สลากจ่ายให้นาย อ. คือ

• 1. ยอด 42,381,030
• 2. ยอด 11,207,690

แต่นาย อ. ไม่สามารถเอาเงินเข้าเช็คให้ผมได้ เพราะบัญชีธนาคารของผมเป็นบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากติดเสาร์-อาทิตย์ นาย อ.จึงจำเป็นต้องเอาเช็คเข้าให้ผมในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย สุดท้ายกว่าเช็คจะเคลียร์ริ่งให้ผมข้ามวัน ทำให้เงินทั้ง 2 ยอดเข้าบัญชีผมในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

หลังจากที่ทดลองระบบแล้วเราไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากนายทุนมองว่าความเสี่ยงมันสูงเกินไป ดีลนี้จึงจบแค่นี้
ผมยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

สำหรับคำถามที่ว่าทำไมผมถึงไว้ใจให้นาย อ. เอาเงินไปขึ้นคำตอบคือ

• 1. ผมต้องการเงินทุนมากเพราะต้องการซื้อลอตเตอรี่มาขาย เลยจำเป็นต้องยอม
• 2. เลขาผมอยู่ด้วยตลอดเวลาจนเปลี่ยนเช็คเป็นชื่อผม 

สามารถดูผังที่ผมทำในรูปเพื่อความเข้าใจได้ครับ