ประมวลภาพรวม คดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง

จากกรณี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง ร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบการทุจริต  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 จากความสลับซับซ้อนของคดี แม้มีเจ้าหน้าที่หลายคนถูกพบว่ากระทำผิด แต่ยังไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมาย และอาจทำให้พยานหลักฐานต่างๆ สูญหายหรือถูกแก้ไข สร้างความเสียหาย โดยรวมมีมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท

 

หลังการร้องทุกข์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผช.ผบ.ตร.) พร้อมมีคำสั่งที่ 293/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน มีอำนาจในการสืบสวนคดีร่วมกันทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พัทลุง จำกัด โดยประสานความร่วมมือกับ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน( ป.ป.ง.)  พ.ต.ท.ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้อำนวยการกองคดี 4 (ผอ.คด.4 ปปง.) นางชลธิชา ดาวเรือง ผอ.คด.3 ปปง. เจ้าหน้าที่ ปปง. เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและติดตามทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายกลับคืนให้กลุ่มผู้เสียหายและดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดฐานฟอกเงิน

สืบเนื่องจากปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการสหกรณ์, คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ และได้จัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง พบความผิดปกติทางบัญชี การเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตของคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก

การร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย  มีการสอบสวนพยานบุคคล และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏพบผู้ต้องหากับพวก ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด และบุคคลภายนอก มีพฤติการณ์ร่วมกัน ตกลง วางแผน แบ่งหน้าที่กันทำ กระทำความผิดหลายกรรมหลายวาระต่างกัน เป็นเวลาต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2563  โดยมีรูปแบบการกระทำความผิดและวิธีการ มากกว่า 10 วิธีการ เช่น การตกแต่งบัญชีของสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก การตกแต่งบัญชีลูกหนี้และลูกหนี้ที่ไม่มีตัวตน หรือตกแต่งบัญชีเกินความเป็นจริง การปลอมใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ  1,489,572,427.14 บาท

ในคดีนี้ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไปแล้วทั้งสิ้น  27 ราย แบ่งเป็น 
- ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน  12 ราย (คดีอาญา) 

- ข้าราชการตำรวจ อยู่ในราชการ 6 ราย ขณะกระทำความผิดมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ รองประธาน และเหรัญญิก ซึ่งมีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค (คดีอาญา) ร.ต.ต.พันธ์ชัยฯ รอง สว.(ป) สภ.เมืองพัทลุง
พ.ต.ท.วิเชียรฯ สว.กก.2 บก.ส.1
ด.ต.ชุณฐกฤตม์ฯ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง
ร.ต.อ.ธนเวทย์ฯ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง
ร.ต.ท.หญิง อรุชาฯ รอง สว.ธุรการ สภ.โคกชะงาย และ
ด.ต.สุทัศน์ฯ ผบ.หมู่ ป.สภ.ควนขนุน

- อดีตข้าราชการตำรวจ เกษียณแล้ว จำนวน 3 คน ขณะกระทำความผิดมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ รองประธาน และสมาชิกสมทบ (คดีอาญา) 
พ.ต.อ.ชำนาญฯ อดีต ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง
ร.ต.ต.ใจฯ อดีต ผบ.หมู่ ป.สภ.ควนขนุน และ
ด.ต.วิชาฯ อดีต รอง สว.(ป) สภ.ศรีบรรพต เป็นสมาชิกสมทบ/ผู้นำเช็คไปขึ้นเงิน

- บุคคลภายนอก จำนวน 5 คน (คดีอาญา) 
เป็นสมาชิกสมทบ/ผู้นำเช็คไปขึ้นเงิน/รับโอนเงิน 3 ราย (นางสารภีฯ, นายศิรัฐโรจฯ และนางมณฑาฯ)  เป็นโปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 ราย (นายวิเชียรฯ) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน จำนวน 1 ราย (นางพรศรีฯ)  โดยกล่าวหาว่า ลักทรัพย์ โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป, ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่ในความครอบครองของนายจ้าง, ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม, ร่วมกันปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมและดำเนินคดีในความผิดเป็นเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่

- อดีตข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เกษียณแล้ว  1 ราย (ส่ง ปปช.)    
นางพัชราฯ ตำแหน่ง ผอ.ฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ได้มีปฏิบัติการเข้าตรวจค้น 74 เป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัด เพื่อตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด ซึ่งสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า 694 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้1.อายัดบัญชี ผู้ต้องหาจำนวน 37 บัญชี เงินคงเหลือในบัญชี  4,369,867.76 บาท  
2.ตรวจยึดบ้านพร้อมที่ดิน 28 หลัง 
3.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 28 หลัง 
4.ห้องชุด 6 ห้อง 
5.ที่ดินเปล่า(โฉนด) 13 แปลง 
6.ที่ดินเปล่า (นส.3 ก.) 11 แปลง 
7.รีสอร์ต 1 แห่ง (หัวหิน) 
8.ตลาดสดนาโยง จ.ตรัง (6 ไร่) 
9.อายัดทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ (ผตห.6ราย) 
10.รถยนต์ 19 คัน รถจักรยานยนต์  12 คัน 

ต่อมาเช้าวันนี้ (13 กันยายน 2565) ได้เข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก 25 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, นครศรีธรรมราช, ตรัง และพัทลุง สามารถยึด อายัดทรัพย์สินได้เพิ่มเติมอีกกว่า 309 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่สามารถติดตามยึดอายัดมาได้ในคราวนี้ ประกอบด้วย

1. บ้าน จำนวน 7 หลัง โฉนดที่ดิน 5 แปลง (เพิ่ม)
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 จุด
3. ที่ดินตามโฉนดที่ดิน จำนวน 18 จุด
4. อายัดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่า 52,311,640 บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดในคราวนี้ 309,311,640 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินตรวจยึดได้ทั้งหมด 1,003,753,140 บาท

สำนวนการสอบสวนในคดีนี้ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำพยานกว่า 959 ราย เอกสารในสำนวนมีมากกว่า 50,000 แผ่น พนักงานสอบสวนได้มีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาทั้ง 26 รายตามฐานความผิดทุกข้อกล่าวหา สรุปสำนวนเตรียมเสนออัยการต่อไป ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 ราย ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แยกทำสำนวนเสนอส่ง ปปช. เพื่อดำเนินการอีกส่วนหนึ่งแล้ว ในส่วนของทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดอายัดทั้งหมดรวมกว่า 900 ล้านบาท ได้แยกสำนวนเป็นคดีฟอกเงินอีกส่วนหนึ่ง และจะเร่งสรุปสำนวนเสนออัยการในชั้นต่อไป