เล็งจับตา 4 ธุรกิจสุจริต จาก 300 หมายจับฟอกเงินยาเสพติด

กรณีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมปฏิบัติการ บุกค้นร้านทองทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ นครปฐม กาญจนบุรี รวมถึงภาคใต้ และจังหวัดทางภาคเหนือ หลังพบความเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด โดยการรับฟอกเงิน ด้วยการนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด นำโอนเข้าบัญชีร้านทอง เพื่อแสดงการทำธุรกรรมซื้อทองคำแท่ง พบเครือข่ายค้ายาเสพติด 'ดาวเรือง' ฟอกเงินที่ร้านทองย่านวังบูรพา นอกจากนี้ การฟอกเงิน ยังใช้วิธี ซื้อขายน้ำมัน เเละธุรกิจอื่นๆ มูลค่าเกือบ 2 เเสนล้านบาท

จากข้อมูลของตำรวจปราบปรามยาเสพติด ระบุ กลุ่มค้ายาเสพติด 'ดาวเรือง' เป็นขบวนการค้าทั้งยาไอซ์ และยาบ้า ซึ่งพบลักษณะการฟอกเงินมาซักระยะ โดยผู้บงการของเครือข่ายนี้ มีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศ บางส่วนสั่งการมาจากเรือนจำ จึงมีการประสานข้อมูลกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาตลอด

ทั้งนี้ เมื่อมีการขยายผลยังพบร้านทอง ย่านเยาวราช 2-3 แห่ง ที่รับฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายาเสพติดด้วย จากการสอบปากคำเบื้องต้น เจ้าของร้านทองที่ถูกจับกุมบางส่วนรับสารภาพแล้ว

ปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากศาล 400 หมายจับ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ 300 คน ซึ่งมีทั้งเจ้าของร้านทอง เจ้าของธุรกิจน้ำมัน และผู้รับเปิดบัญชีรับโอนเงิน และกดเงิน
โดยในส่วนของตำรวจกองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) หรือตำรวจกองปราบ ที่เข้าจับกุม กรรมการบริหารของ บริษัทชมพู(บ้วนหลี) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายทองรูปพรรณ ย่านวังบูรพา จำนวน 10 ราย ในความผิดฐาน ฟอกเงินนั้น พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว ผู้กำกับการ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ได้เรียกประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง. เพื่อวางแนวทางการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆ ของ บจก.ชมพู (บ้วนหลี) เพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่นๆ และตรวจสอบให้แน่ชัดว่า นอกเหนือจากเงินที่ได้รับจากขบวนการยาเสพติดแล้ว ยังมีเงินจากธุรกิจสีเทาอื่นๆ อีกหรือไม่

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมประสานขอความร่วมมือไปยังกรมสรรพากร เข้าตรวจสอบธุรกรรมการเงินผลประกอบการของบริษัทดังกล่าวย้อนหลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อดูว่ามีการหลบเลี่ยงชำระภาษีการประกอบกิจการร้านทอง ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์การฟอกเงินของขบวนการยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน เดิมทีเมื่อได้เงินจำหน่ายสินค้ายาเสพติดจากเอเย่นต์ในประเทศไทยแล้ว กลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติจะใช้วิธีลำเลียงเงินสดกลับไปยังพื้นที่ของตน ผ่านทางช่องทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากวิธีการขนย้ายเงินจำนวนมากข้ามประเทศนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึด จึงเริ่มหันมาใช้วิธีการฟอกเงินแปลงให้เป็นเงินถูกกฎหมาย ในลักษณะของการลงทุน

โดยจากแนวทางสืบสวน พบวิธีการฟอกเงินของขบวนการยาเสพติดในลักษณะการลงทุนนั้น จะมีด้วยกันประมาณ 4 ประเภท คือ 1.ลงทุนทำธุรกิจซื้อขายทองคำกับร้านทอง 2.การลงทุนซื้อขายน้ำมันข้ามประเทศ 3.การลงทุนธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ 4.การลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร