พล.ต.ท.ณัฐธร กล่าวว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่า จะตระเวนหลอกผู้เสียหายทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยอ้างว่า มีเงินสกุลดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินการกุศลที่มาจากองค์การสหประชาชาติ(UN) แต่ความจริงเป็นเงินที่มีตราประทับ UN ปลอมและธนบัตรถูกเคลือบด้วยสีดำ ต้องนำไปล้างออกด้วยน้ำยาพิเศษ ซึ่งผู้ต้องหาเสนอขายในราคา 100,000-500,000 บาท มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางพบผู้ต้องหาเข้ามาประเทศไทยโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว แต่ทั้ง 2 คนอยู่เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์มานานหลายปีแล้ว และมาเช่าอพาร์ทเมนท์แห่งนี้นาน 8 เดือน ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมซึ่งจะขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการและแหล่งพิมพ์ธนบัตรปลอมซึ่งเชื่อว่า น่าจะมีคนไทยเกี่ยวข้องด้วย