ดีเอสไอเร่งแกะรอยเงินเครดิตยูเนี่ยน พบเบาะแสซุกที่พันไร่

แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดียักยอก ฉ้อโกง และฟอกเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ว่า ชุดสืบสวนร่องรอยทางการเงินได้ตรวจสอบการถ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้ไปจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ. ล่าสุดพบเบาะแสการนำเงินไปซื้อที่ดินและถ่ายโอนไปให้บุคคลอื่นถือครองแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ. ขณะนี้มีที่ดินเป้าหมาย 2-3. แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบของพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้มีการอายัดทรัพย์สินนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายต่อไป
ในส่วนของการตรวจสอบบุคคลที่มีชื่อรับเช็คจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯนั้น. พนักงานอัยการสั่งให้ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเน้นไปที่การสั่งจ่ายเช็คทุกฉบับ รวมถึงใบนำฝากทุกใบที่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน เพื่อให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่เชื่อมโยงเป็นขบวนการ อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานผ่านผู้ใหญ่บางหน่วยงานมายังคณะพนักงานสอบสวนเพื่อขอยุติคดีในทางอาญาหลังผู้มีชื่อรับเช็คยอมคืนเงินเต็มตามจำนวน แต่พนักงานสอบสวนชี้แจงว่าหากพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฟอกงินก็ไม่สามารถยุติคดีได้ นอกจากนี้บุคคลบางรายยังส่อถึงพฤติการณ์รับของโจรอีกด้วย สำหรับเงินที่รับไปจากสหกรณ์นั้นแม้ผู้รับไม่ยอมคืนก็ต้องถูกยึดคืนแหล่งข่าวระบุ

สำหรับการออกหมายเรียกบุคคลที่มีชื่อรับเช็คเข้าให้ปากคำกับดีเอสไอในสัปดาห์หน้า ประกอบด้วย พระครูปลัดวิจารย์ ธีรังกุโร ขอเลื่อน นัดเข้าให้ปากคำจากวันที่ 9 มี.ค. เป็นวันที่ 19 มี.ค. และพระมนตรี สุดาภาโส ขอเลื่อนนัดให้ปากคำจากวันที่ 13 มี.ค. เป็นวันที่ 20 มี.ค. นอกจากนี้ยังได้นัดกลุ่มนิติบุคคลเข้าให้ปากคำ ดังนี้ วันที่. 16 มี.ค.รวม 4. ปาก. ได้แก่ บริษัทอัสโก้ จำกัด,บริษัทอุปกรณ์ส่องสว่าง จำกัด,บริษัทเอช พอยท์ จำกัด,บริษัทเอเวอร์เฟรช คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันที่ 17 มี.ค. รวม. 4 ปาก ได้แก่ บริษัทเกียรตินพเก้า จำกัด,หจก.บ.กิตติพัฒน์,หจก.เอส.เอ็น.เอส.ดับบลิว.เซอร์วิส,หจก.กลอรี่เซอร์วิส โซลูชั่น วันที่. 18. มี.ค. รวม. 4. ปาก. ได้แก่. บริษัทแสนศิริสุข จำกัด,บริษัทออนเนอร์ (เอชวีเอซี) 1999 จำกัด,หจก.ปรีดาการช่าง,บริษัทเอส.ซี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,บริษัทพรหมปิยดิษฐ์ จำกัด วันที่. 19 มี.ค. เรียกบริษัทเอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด เข้าให้ปากคำ สำหรับวันที่ 20 มี.ค.เรียกบริษัทซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ,บริษัทเรพ ฟลอร์ จำกัด, บริษัทไลท์ แอ็ท เวิร์ค จำกัด ,บริษัทไอ บิวท์ ออโตเมชั่น จำกัด เข้าให้ปากคำ

ในส่วนพระธัมมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ขอเลื่อนนัดเข้าให้ปากคำจากวันที่ 10 มี.ค. เป็นวันที่ 26 มี.ค.