ปปง.พบนำเงินยักยอกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯซื้อหุ้น 4 บริษัท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) -12 ก.พ. 58 - ปปง.พบศุภชัยนำเงินจากการยักยอกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯไปซื้อหุ้น 4 บริษัท คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดหุ้นมูลค่า 1,221 ล้าน คาดวัดธรรมกายยอมคืนเงินบริจาคให้สหกรณ์
พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน์  เลขาธิการปปง. เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด กับพวก ว่า นายศุภชัยได้ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกและเบียดบังเงินของสหกรณ์ มีมูลค่าความเสียหาย เป็นเงินจำนวนกว่า 12,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการยักยอกไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเจตนาปกปิดซุกซ่อนทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับการยักยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดฐานฟอกเงิน ที่ผ่านมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น 609 รายการ รวมราคาประเมินประมาณ 3,900 ล้านบาท 
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า จนถึงขณะนี้ ปปง.ยังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรายงานธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินของนายศุภชัยเพิ่มเติม จนปรากฏข้อมูลว่านายศุภชัยได้เคยครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นในบริษัท ดังนี้ 1 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 55 นายศุภชัยถือหุ้นในบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทยจำกัด) จำนวน 11 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 1,110 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 56 ได้มีการโอนหุ้นดังกล่าวให้นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล โดยปัจจุบันนายสถาพรยังคงถือหุ้นดังกล่าวอยู่ 2 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 56 นายศุภชัยถือหุ้นในบริษัท ยู แชนแนล 555 จำกัด จำนวน 41,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 4.1 ล้านบาท ต่อมาบริษัทดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูทีวี จำกัด และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 56 นายศุภชัยได้โอนหุ้นจำนวนทั้งหมดดังกล่าวให้นางชญาดา วรวิริยะฉัตร 3 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 55 นายศุภชัยถือหุ้นในบริษัท ยูบาย จำกัด จำนวน 1,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 105 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 56 นายศุภชัยได้โอนหุ้นทั้งหมดให้นางชญาดา วรวิริยะฉัตร จากนั้นและเมื่อวันที่ 4 เม.ย.57 นางชญาดาได้โอนหุ้น 50,000 หุ้น ให้นางพิมพ์นภัส ปัทมะสังข์ 4 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 56 นายศุภชัยถือหุ้นในบริษัท บลูสกาย จำกัด จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท 
เลขาธิการปปง. กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานธุรกรรมทางการเงิน ปรากฏว่านายศุภชัยได้ลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานใบสำคัญจ่ายเงินแล้วนำเช็คของสหกรณ์ไปเบิกเงิน จำนวน 878 ฉบับ รวมเป็นเงินกว่า 11,000 ล้านบาท โดยเช็คดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเช็คเงินสดมีการถอนเป็นเงินสด แต่บางฉบับนำฝากเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของนายศุภชัย และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ นายจิรเดช วรเพียรกุล รวมป็นเงินกว่า 2,566 ล้านบาท ก่อนหน้านี้นายศุภชัยอ้างว่ามีรายได้จากการประกอบอาชีพชิปปิ้งและอาชีพเป็นตัวแทนนายหน้าบริการด้านตราสารระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้นำเอกสารหลักฐานแสดงถึงการมีรายได้จำนวนมากจากอาชีพดังกล่าวมายืนยัน มีเหตุอันควรเชื่อว่า นายศุภชัยนำเงินที่ได้มาจากยักยอกทรัพย์สหกรณ์ไปซื้อหุ้นดังกล่าว ส่วนนายสถาพร นางชญาดา และนางพิมพ์นภัสที่รับโอนหุ้นจำนวนมากจากนายศุภชัยหลังเดือนเม.ย. 56 ซึ่งมีการกล่าวหานายศุภชัยกับพวกกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์สหกรณ์ ทำให้เชื่อได้ว่าบุคคลทั้ง 3 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายศุภชัยอย่างแน่นแฟ้น จึงได้รับโอนหุ้นไปถือกรรมสิทธิ์แทน คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้อายัดหุ้นใน 4 บริษัทดังกล่าว รวมราคาประเมิน 1,221 ล้านบาท พร้อมดอกผล
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวด้วยว่า สำหรับเงินบริจาคที่นายศุภชัยสั่งจ่ายเช็ค 15 ฉบับ ให้กับวัดธรรมกาย 714 ล้านบาท ปปง.ไม่สามารถอายัดได้เพราะตามกฎหมายธรณีสงฆ์และศาสนสมบัติถือเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน แต่ประเด็นนี้ทราบมาว่าทางวัดจะคืนเงินให้กับสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย เพราะหากไม่คืนสหกรณ์ก็มีสิทธิ์ยื่นฟ้องขอให้ศาลสั่งให้คืนเงินที่ได้ไปจากการยักยอก