ศปปง.ติวเข้มกฎหมายฟอกเงินตัดวงจรโกง อัยการ ถ่ายทอดเทคนิค

ปัจจุบัน อาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้อง กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีลักษณะการจัดกลุ่มองค์กรอาชญากรรม มีการกระทำต่อเนื่องเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่ทั้งภายในภายนอกราชอาณาจักร ส่งผลให้ การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรทางเทคโนโลยี ดำเนินคดีได้ยากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาขีดความรู้ขีดความสามารถของพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานด้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สิน ของอาชญากร เพื่อตัดวงจรมิให้หวนกลับมากระทำความผิด และนำทรัพย์สิน ดังกล่าว ไปเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหาย ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลดังกล่าว 

 

 

เมื่อไม่นานมานี้ ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีทางศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือที่เรียกว่า  ศปปง.โดยพันตำรวจเอกดุสิต  วารีประโคน เลขานุการศูนย์ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ประสานงาน กับกองบัญชาการต่างๆ เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ 2542 ประจำปี พ.ศ 2569 รุ่นที่ 1 จัดขึ้น โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอบรมจำนวน 152 นาย ประกอบด้วยข้าราชการนายตำรวจภูธรภาค 1 ถึงตำรวจภูธรภาค 6 และข้าราชการตำรวจส่วนกลาง

 

โดยผู้เข้าอบรมมีตั้งเเต่ยศร้อยตำรวจเอกถึงรองผู้บังคับการมาฟังการอบรม 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการอบรม มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเสริมสร้างทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสามารถใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆได้เหมาะสมในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มากขึ้น 

 

ทั้งนี้ในส่วนเกี่ยวกับ การพิจารณาสำนวนการสอบสวน การจัดทำคำฟ้อง ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง และคดีอาญา ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาล 

 

โดยไฮไลท์ของงานทาง คณะผู้จัดอบรม ได้เชิญ นายเทพประทานพรทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีอัยการที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายฟอกเงิน เเละผ่านการเป็นองค์คณะเเละเจ้าของสำนวนคดีฟอกเงินชื่อดังหลายคดี  มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ และความมุ่งหมายของกฎหมายฟอกเงิน และความผิดมูลฐานต่างๆ ตลอดจน เทคนิค ในการสอบสวนความผิดมูลฐาน การสอบสวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินการ ยึดทรัพย์เพื่อให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน กระบวนการการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 

โดยนายเทพประทานพร ทองคลัง ได้ยกตัวอย่าง คดีหลอกให้ลงทุน เทรดเงิน หรือที่เรียกว่า Forex 3D ที่มีการหลอกลวง โดยมีการนำบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักของประชาชนมาร่วมขบวนการ ให้มีการลงทุน โดยมีการตกแต่งว่ามีผลกำไรสูง เพื่อจูงใจผู้เสียหายให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น แล้วอ้างว่ามีการเก็งกำไรค่าเงิน 

 

และยกตัวอย่าง คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นายโจฮันเนส เพทุสฟาร์ลาโฮเวน ผู้ต้องหาตามกฎหมายฟอกเงินสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีการโอนเงิน ที่ได้จากการกระทำความผิด ข้อหาจำหน่ายกัญชา โดยนำเงินดังกล่าว มาซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน เรือยอร์ชรถยนต์หรู ต่างๆ และนาย

 

เทพประทานพรได้อธิบาย กระบวนการการนำสืบพยานในศาล ว่าในคดีอาญาฟอกเงิน ใช้ระบบกล่าวหา โจทก์มีหน้าที่พิสูจน์ ให้ศาลเห็น ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด โดยมีองค์ประกอบ ความผิดคือการโอนรับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด โดยปกปิดอำพรางซ่อนเร้น อันเป็นองค์ประกอบความผิดกฎหมายฟอกเงินตามมาตรา 5 ส่วนคดีแพ่ง การยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินและการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหาย จะต้องพิสูจน์ว่า มีการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินเกิดขึ้น ผู้คัดค้าน เป็นผู้กระทำ ได้ทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมา ในภายหลัง ภาระการพิสูจน์ จะตกอยู่กับผู้คัดค้าน ทางนี้นอกจากจะมีการให้ความรู้ จากทางสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน จากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรม มีความมุ่งหมาย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย มีความรู้มีความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ได้สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในอันที่จะตัดวงจรอาชญากรรม มิให้หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก และคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิด มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที อันเป็นการยังประโยชน์ยุติธรรมแก่ประชาชน

 

รวมถึงยังยกตัวอย่างมูลฐานความผิดที่หลายคนไม่ค่อยได้ทราบ อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับการขู่กรรโชกทรัพย์ 

อย่างเช่นคดี เเก๊งปล่อยเงินกู้ให้หญิงสาวเเละเมื่อ ลูกหนี้ไม่มีจ่ายก็ถูกบังคับมามีเพศสัมพันธ์ จากนั้นก็บังคับให้ถ่ายคลิป เเละนำไปใช้ข่มขู่ เอาทั้งตัวเเละเงินเหยื่อ ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็น 1 ในความผิดมูลฐานการฟอกเงินในเรื่องของ กรรโชกขู่เข็ญ เเละเชื่อว่าหากมีการขยายผลส่วนมากคนร้ายจะไม่ได้ทำต่อผู้เสียหายรายเดียว ถ้าเรายึดทรัพย์ได้ก็เป็นการหยุดวงจร

 

 

สำหรับนาย เทพประทานพร เป็นอัยการมือดีที่เคยเป็นองค์คณะเเละเจ้าของสำนวนคดีฟอกเงินชื่อดังหลายคดี อาทิเช่น คดีฟอกเงินวัดพระธรรมกาย กรณี รับโอนเงินที่ได้จากการทุจริตจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

,คดีฟอกเงินนายโจฮันเนสเพลย์ทูสฟาลาโฮเว่น มูลฐานกัญชา, คดีฟอกเงินมูลฐานพนันออนไลน์ บริษัทเฮงเพ นายนโรจต์  พิริยะรังสรรค์ ลูกชายนักวิชาการชื่อดัง ,

คดีฟอกเงิน มาตรการทางแพ่ง ธนาคารมหานคร, คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย กรณีผู้บริหารปล่อยสินเชื่อ ให้กับนายวิชัยกฤษดาธานนท์, คดีให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน มูลฐานค้ามนุษย์ กรณีกล่าวหา พลโทมนัส คงแป้น, คดีหลอกลวงลงทุน Forex 3D นายอภิรักษ์ โกฐิ