DSI เปิดเกมรุกคดีใหญ่! เช็คบิลเครือข่าย "กักตุนน้ำมัน" อ่างทอง-ภาคใต้ สแกน 21 นอมินี "สมุย-พะงัน"

15 พฤษภาคม 2569 – พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

เปิดเกมรุกคดีใหญ่ 2 สำนวนซ้อน เผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ่อแจ้งข้อหาบุคคลและนิติบุคคลภายใน 15 วัน หลังพบพิรุธเรือน้ำมันลอยลำกลางทะเลและใบขนส่งกรอกข้อมูลไม่ครบ ทำน้ำมันล่องหนกว่า 60 ล้านลิตร

พร้อมแจงปม "สนธิญา" ร้องเรียน ย้ำรับลูกสืบสวนคู่ขนานคดีมาเฟียจีนคลังแสงชลบุรี ยันหากพบประโยชน์พร้อมเสนอเอกฉันท์บอร์ด กคพ. ยกระดับเป็นคดีพิเศษ

 

 

 

ขีดเส้น 15 วัน! เช็คบิลเครือข่ายกักตุนน้ำมันอ่างทอง-สุราษฎร์ฯ

 

พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตาม "เรื่องสืบสวนที่ 43/2569" กรณีพฤติการณ์กักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล ว่า ดีเอสไอได้แยกแยะกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดออกเป็น 3 ส่วนหลัก คาดว่าภายใน 15 วันหลังจากนี้จะสามารถดำเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 

เครือข่ายบิ๊กทุนอ่างทอง เชื่อมโยงฝั่งธนฯ:

บริษัท น้ำมัน (จ.อ่างทอง) พบหลักฐานเชื่อมโยงว่ามี "นายทุนใหญ่" อยู่เบื้องหลัง และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ บริษัทน้ำมัน ย่านพระราม 2 โดยดีเอสไอรับไม้ต่อเพื่อตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีและขยายผลทั้งขบวนการ

คลังน้ำมันแดนใต้: บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ (จ.สุราษฎร์ธานี) ถูกตรวจสอบข้อหากักตุนน้ำมัน แต่เบื้องต้นยังไม่พบพฤติกรรมการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกะรอยน้ำมันล่องหน 60 ล้านลิตร: 

ตรวจสอบกรณีเรือขนส่งน้ำมันในพื้นที่สุราษฎร์ธานี จำนวน 99 เที่ยวเรือ ที่พบความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเถื่อน

โดยล่าสุดโฟกัสไปที่เรือ 3 ลำที่มีพฤติกรรมจอดลอยลำนิ่งกลางทะเล ซึ่งจะมีการออกหมายเรียกกรรมการบริหารเข้าให้ปากคำต่อไป

 

 

รับลูกปม "หมิงเฉิน ซัน" แกนนำสแกมเมอร์จีนขนอาวุธสงคราม

อธิบดีดีเอสไอ ชี้แจงว่า กรณี นายสนธิญา สวัสดี ร้องขอให้ดีเอสไอรับคดี นายหมิงเฉิน ซัน (Mingchen Sun) ผู้ต้องหาชาวจีนที่พบอาวุธสงคราม M4 ในรถที่ประสบอุบัติเหตุที่ชลบุรี ซึ่งโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาตินั้น ได้รับเรื่องไว้ในขั้นสืบสวนควบคู่ไปกับตำรวจ หากพบว่าการโอนสำนวนจะเกิดประโยชน์ต่อรูปคดี จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (บอร์ด กคพ.) เพื่อพิจารณายกระดับเป็นคดีพิเศษต่อไป

 

 

 

ลุยตรวจสอบ 21 บริษัทนอมินีมูลค่าร้อยล้านบนเกาะสมุย-พะงัน

อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีประสานข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบนิติบุคคล 34 แห่งบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน พบว่ามี 21 บริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 100 ล้านบาท และมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นนอมินี ประกอบกิจการรีสอร์ต โรงแรม และร้านอาหาร ซึ่งเป็นกิจการต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

 

ดีเอสไอกำลังเร่งพิสูจน์ศักยภาพของคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว รวมถึงที่มาของเงินทุนและอำนาจการบริหาร โดยพบว่าผู้ถือหุ้นบางรายมีชื่อปรากฏในหลายบริษัทในลักษณะการถือหุ้นไขว้ ซึ่งเป็นข้อมูลบ่งชี้ความเป็นนอมินีที่ชัดเจน

ทั้งนี้หากกฎหมายมีการแก้ไขให้ความผิดนอมินีเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน จะช่วยให้การปราบปรามและการยึดทรัพย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดีเอสไอจะเร่งดำเนินการตามคำกำชับของนายกรัฐมนตรีในบริษัทที่มีสินทรัพย์เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไปอย่างแน่นอน

 

 

#DSI #ดีเอสไอ #ปราบทุนจีนเทา #กักตุนน้ำมัน #นอมินีสมุย #หมิงเฉินซัน #อาชญากรรมข้ามชาติ #น้ำมันล่องหน #ข่าววันนี้ #ยุติธรรมไทย #พตตยุทธนาแพรดำ