นักธุรกิจหญิงชาวจีน เปิด บ.ศูนย์เหรียญ หลอกลงทุน เงินหมุน 500 ล้าน

2 กรกฎาคม 2568 สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง(สตม.) โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม. , พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. ร่วมแถลง กก.1 บก.สส.สตม. จับกุม นายหลี่ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ชาวจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 624/2568 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2568 ฐานอาชญากรรมค้ายาเสพติด ออกหมายจับผู้ร้ายข้ามแดน นำส่งพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ เพื่อส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

นายหยู (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี พร้อมยาบ้า 418 เม็ด ไอซ์ 1.05 กรัม อุปกรณ์การเสพ 2 ชุด โดยกล่าวหาว่า เสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้าและไอซ์) โดยผิดกฎหมาย นำส่ง พนักงานสอบสวน สน.โชคชัย ดำเนินคดี โดยจับกุม ได้ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว 71 นาคนิวาส 48 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

หลังจาก สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือแจ้งมายัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร้องขอให้ทางการไทยส่งตัวนายหลี่ สัญชาติจีน เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐาน อาชญากรรมค้ายาเสพติด อันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขอออกหมายจับนายหลี่ และได้ส่งหมายจับ มายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสืบสวนจับกุม

 

โดยขณะจับกุม นายหลี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พบนายหยู อยู่ในห้องนอนชั้น 2 พร้อมของกลางยาเสพติดดังกล่าว จึงดำเนินการจับกุม

 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ บรรจุหลอดเล็ก 152 หลอด หลอดใหญ่ 6 หลอด จุกสีขาวสำหรับเสียบหลอดแก๊ส 92 อัน ลูกโป่งถุงใหญ่ 4 ถุง ลูกโป่งถุงเล็ก 2 ถุง ซึ่งนายหลี่ อ้างว่าซื้อมาจากย่านอาร์ซีเอไว้เพื่อสูดดมเอง จึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำผิดต่อไป

 

อีกราย เจ้าหน้าที่จับกุม นักธุรกิจหญิงชาวจีน อยู่เกินกำหนด โดยมีการเปิดบริษัทเก๊ หลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ มูลค่าความเสียหาย 500 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีบ้านพักหลังหนึ่ง อยู่ภายในซอยศิริถาวร ถนนพระราม 9 แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ มีบุคคลสัญชาติจีน พักอาศัยอยู่หลายคน น่าเชื่อว่าจะใช้บ้านหลังดังกล่าวกระทำความผิด จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อศาลอาญาพระโขนง

 

ผลการตรวจค้นพบ นางหง (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ชาวจีน ไม่มีหนังสือเดินทางมาแสดง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าอยู่ในประเทศไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด รวม 337 วัน จึงจับกุมในข้อหา เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด นำส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนคนต่างด้าวรายอื่นอีก 5 คน ไม่พบการกระทำผิด

 

ทั้งนี้ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. ได้ประสานงานไปยัง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย แจ้งพฤติการณ์ นางหง ว่า ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ ได้ร่วมกับสมาชิกรายอื่น ๆ ก่อตั้งบริษัทการลงทุนแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มร่วมลงทุน โดยสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นบริษัทด้านการลงทุนในธุรกิจระดับโลก มีการต่อยอดสร้างธุรกิจและโครงการต่างๆ จำนวนมาก

 

 

อีกทั้ง บริษัทยังดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องการกับใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต การพัฒนาแอปพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ และเป็นสื่อกลาง ในการจัดงานสังสรรค์ระดับสูง ซึ่งโมเดลธุรกิจดังกล่าว สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมลงทุน มีการชักชวนสมาชิก และมีผู้สนใจทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยผู้สนใจจะต้องจ่ายเงินร่วมลงทุนเป็นเงิน ตั้งแต่ 7,000 - 100,000 หยวน เพื่อให้มีสถานะเป็นสมาชิก มีการแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการ การฝึกอบรม มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายใหม่ ๆ และดูแลกิจการอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องหลอกลวงทั้งหมด

 

จากตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าว มีเงินทุนหมุนเวียน มูลค่ากว่า 100 ล้านหยวน หรือกว่า 500 ล้านบาท