ตร.ไซเบอร์บุกทลายเครือข่ายฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทวงคืนเงินให้เหยื่อ

20 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รองผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต. ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี และนายสมชาย พลายด้วง ผอ.กองคดี 5 ปปง. นำกำลังล้อมตรวจค้น 7 จุด ในพื้นที่ จ.อุดรธานี 6 จุด และกทม.1 จุดเปิดปฏิบัติการตรวจค้นยึดทรัพย์ส่ง ปปง. ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการกระทำผิด กรณีขบวนการคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง

โดยจุดที่น่าสนใจคือ การนำหมายค้นของศาลอาญา เข้าตรวจค้นบริษัทรับซื้อพืชผลทางการเกษร ตั้งแต่ปี 2564 ในพื้นที่ ต.หมากแข้ง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี โดยมีน.ส.วรัญญา เป็นผู้ดูแล

 

จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถยนต์ ยี่ห้อ porsphe cayenne 1 คัน มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท, รถจักรยานยนต์ LAMBRETTA รุ่น X300 สีเขียว มูลค่า 1.5 แสนบาท, เงินสด439,000 บาท , เงินสดสกุลลาว 530,000 กีบ ,นาฬิกา ยี่ห้อ ROLEX รุ่น SUBMARINER สีเขียว มูลค่า 3.2 แสนบาท, นาฬิกา ยี่ห้อ FRANCK MULLER รุ่น YACHTING สีน้ำเงิน มูลค่า 3 แสนบาท, กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวนมาก นอกจากนี้ยังตรวจยึดโฉนดที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์ ในจุดอื่นๆได้ รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

 

พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้มีประชาชนกลุ่มผู้เสียหายยื่นร้องเรียน และขอความช่วยเหลือไปยัง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ซึ่งได้รับความเสียหายจากกลุ่มขบวนการ “แก็งคอลเซ็นเตอร์”แอบอ้างเป็นบริษัทขนส่ง มีจำนวนผู้เสียหายลงชื่อเข้าร้องเรียนกว่า 166 ราย ความเสียหายประมาณ 90 ล้านบาท 

โดยเกิดเหตุต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 หลายท้องที่ทั่วประเทศ จึงสั่งการให้ บช.สอท. สืบสวนขยายผลเพื่อสืบทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการดังกล่าว อีกทั้งกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการสนับสนุนการฟอกเงิน

 

จากการสืบสวนพบว่า มีกลุ่มบุคคลที่ความเกี่ยวข้องทางการเงินจากบุคคลที่ได้รับจ้างเปิดบัญชีให้กลุ่มขบวนการมิจฉาชีพนำไปใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชีให้กับกลุ่มแก็งดังกล่าว ในฐานความผิด “สนับสนุนการกระทำความผิดในความผิดฐานฟอกเงิน” ไปก่อนแล้ว 

และจากการขยายผลเส้นทางทางการเงินพบความเชื่อมโยงไปยังบุคคลต่างๆอีกหลายราย ทั้งในส่วนของบุคคลผู้ทำหน้าที่ตระเวนกดเงิน รับผลประโยชน์จากบัญชีผู้ต้องหา อีกทั้งพบพยานหลักฐาน และพฤติการณ์ของกลุ่มที่เป็นนายหน้าจ้างให้เปิดบัญชี เพื่อนำมาใช้ในการปกปิด อำพราง ธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สิน 

 

ซึ่งเมื่อได้ ตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ยังพบว่า มีอยู่ในการครอบครองอีกหลายรายการ อันน่าเชื่อว่าเป็น “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาเข้าทำการตรวจค้น 7 จุด 

อย่างไรก็ตามขั้นตอนจากนี้จะนำ ของกลางที่ยึดได้ส่งให้ทางสำนักงาน ปปง.เป็นผู้ดำเนินการ โดยจะให้เจ้าของทรัพย์นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงถึงที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หากพบว่าไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ ก็จะเข้าข่ายในส่วนของความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงินหรือร่วมกันสนับสนุนฟอกเงิน” และ นำทรัพย์สินที่ไม่สามารถชี้แจงได้หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อมุ่งหวังคืนให้กลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ทางตำรวจก็จะขยายผลหาความเชื่อมโยงของขบวนการนี้ต่อไป