รวบหนุ่มพะเยาขนเงินกว่า 5 ล้าน-เตรียมส่งข้ามไปฝั่งลาว

ต่อมาได้พบชายต้องสงสัยถือกล่องพัสดุของบริษัทไปรษณีย์ไทย เดินไปยังท่าเรือจุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยมีเรือหางยาวสัญชาติลาวจอดรออยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าทำการควบคุมชายคนขับเรือ และชายเจ้าที่ถือกล่องพัสดุ พร้อมยึดกล่องพัสดุและเรือหางยาวเอาไว้ ทราบชื่อคือนายสุกันทา ภูมิพันธ์ อายุ 37 ปี ชาว อ.เมือง จ.พะเยา และนายสมจิตร อินตะสอน อายุ 52 ปี ชาวเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว ก่อนจะนำตัวมาที่สภ.เชียงแสน 

นายสุกันทาให้การว่า ได้ทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ ในฝั่งส.ป.ป.ลาว โดยอ้างว่าเป็นบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยได้เงินค่าจ้างเป็นรายเดือนๆละ 30,000 บาท โดยทำงานมาได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว ทุกวันจะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้วตนจะมีหน้าที่ถอนเงินออกจากธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงแสน แล้วนำเงินบรรจุลงกล่องพัสดุไปรษณีย์ ส่งไปยังบริษัทในฝั่ง ส.ป.ป.ลาว โดยทางบริษัทจะจ้างเรือข้ามแม่น้ำโขงมารับกล่องเงินทุกวัน โดยมีเงินโอนเข้ามาในรอบ 1 เดือนกว่า 150 ล้านบาท แต่ละวันจะมีเงินโอนเข้าบัญชีวันละหลายๆครั้ง ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเงินมาจากที่ใด 

สำหรับการนำเงินตราออกนอกประเทศ โดยนิติบุคคลที่รับอนุญาต และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ในจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาทเท่านั้น จากนั้นได้นำตัวนายสุำกันทาพร้อมของกลาง ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อให้ทางด่านศุลกากรเชียงแสนรับไปดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรต่อไป