ดีเอสไอ จ่อฟ้องธรรมกาย
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้บัญชา การสำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ และหัวหน้าชุดตรวจสอบ เส้นทางการเงินสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น บอกว่า จะเรียกคณะทำงานมาประชุมร่วมในวันที่ 16 ก.พ.นี้ โดยจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือ รับของโจรหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในคดีนี้ โดยจะดำเนินการกับกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน
โดยเฉพาะกับกลุ่มของวัดพระธรรมกาย เนื่องจากเป็นที่สนใจของสังคม หากพบว่าใครเป็นผู้รับเช็ค จะดำเนินคดีทันที คาดว่าคดีนี้จะเกิดความชัดเจนในวันที่ 16 กพ.และจะสามารถดำเนินคดีกับใครได้บ้าง และจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้
สำหรับการตรวจสอบเช็ค 878 ฉบับที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เป็นผู้สั่งจ่ายไปยังกลุ่มต่างๆ พนักงานสอบสวนแบ่งกลุ่มการตรวจสอบเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.นิติบุคคลที่มีมูลหนี้ต่อกัน 2.วัดพระธรรมกาย 3.สหกรณ์อื่นๆ 4.ผู้ต้องหาและผู้ที่เข้าข่าย 5.บุคคลธรรมดา 6.นายหน้าค้าที่ดิน 7.นิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน