โดยเฉพาะกับกลุ่มของวัดพระธรรมกาย เนื่องจากเป็นที่สนใจของสังคม หากพบว่าใครเป็นผู้รับเช็ค จะดำเนินคดีทันที คาดว่าคดีนี้จะเกิดความชัดเจนในวันที่ 16 กพ.และจะสามารถดำเนินคดีกับใครได้บ้าง และจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้
สำหรับการตรวจสอบเช็ค 878 ฉบับที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เป็นผู้สั่งจ่ายไปยังกลุ่มต่างๆ พนักงานสอบสวนแบ่งกลุ่มการตรวจสอบเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.นิติบุคคลที่มีมูลหนี้ต่อกัน 2.วัดพระธรรมกาย 3.สหกรณ์อื่นๆ 4.ผู้ต้องหาและผู้ที่เข้าข่าย 5.บุคคลธรรมดา 6.นายหน้าค้าที่ดิน 7.นิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน